本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１３年第一次临时会议通知于２０１３年３月２２日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１３年３月２８日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事９名，实际表决９名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　一、会议审议通过了《关于公司申请证券投资咨询业务资格的议案》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》。

　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过了《关于公司聘任有关高级管理人员的议案》，同意聘任洪榕先生为公司副总经理，负责公司投资咨询业务，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即２０１３年３月２８日）起计算，简历见附件。

　公司独立董事发表了“同意”的独立意见。

　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　上海大智慧股份有限公司董事会

　２０１３年３月２９日

　备查文件

　１、第二届董事会２０１３年第一次临时会议决议；

　２、独立董事关于第二届董事会２０１３年第一次临时会议相关议案的独立意见。

　附：洪榕先生简历

　洪榕先生： １９６８年出生，研究生学历。

　１９９３年至２０００年任宁波保税区石油化工交易所（纵横期货）总裁助理、交易部经理；

　２００１年至２００３年７月任天一证券公司研究所副所长、电子商务部总经理；

　２００３年７月至２００５年５月任第一证券公司资产管理总部总经理；

　２００５年５月至２０１１年１１月任上海美宁计算机有限公司（证券之星）总经理；

　２０１１年１１月兼任上海大智慧股份有限公司执行总裁；

　２０１２年６月至今任上海大智慧投资咨询有限公司总经理。