本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会共两项议案被否决，分别为《关于公司更名的议案》和《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年３月２８日上午０９：３０

　２、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦１１楼公司会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：徐自力先生

　６、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　（二）股东出席会议情况

　１、出席会议的股东及股东授权委托代表４人，代表股份１４５，４０９，０２８股，占公司有表决权股份总数的１６．５２％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以逐项记名投票表决的方式审议三项议案，形成如下决议：

　（一）未审议通过《关于公司更名的议案》。

　表决情况：同意０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；反对１４５，４０９，０２８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

　（二）未审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决情况：同意０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；反对１４５，４０９，０２８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

　（三）审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》，并同意相关授权事项（具体详见２０１３年３月１２日披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》）。

　表决情况：同意１４５，４０９，０２８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　（二）律师姓名：涂显亚、张宁

　（三）结论性意见：

　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的《２０１３年第一次临时股东大会决议》；

　２、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告

　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年三月二十八日