股票简称：中航飞机 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１３－０１５

　中航飞机股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于二○一三年三月二十五日以书面通知方式发出，于二○一三年三月二十八日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十五名，实际参加表决董事十五名。

　会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　会议经过表决，形成如下决议：

　批准《关于聘任公司总经理的议案》

　根据董事长方玉峰先生提名，聘任唐军先生为公司总经理，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

　同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。

　附件：唐军先生基本情况

　备查文件：１、第六届董事会第四次会议决议

　２、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年三月二十九日

　附件：

　唐军先生基本情况

　唐军，男，１９６０年１２月出生，汉族，中共党员，１９８３年７月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　其工作简历如下：

　１９８３．０７ 西飞集团公司４５车间 工艺员；

　１９９１．１１ 西飞集团公司４５厂 技术副厂长；

　１９９４．０５ 西飞集团公司机加总厂 技术副厂长；

　１９９７．１０ 西飞集团公司制造工程部 副部长兼材工所所长；

　１９９９．０７ 西飞国际 副总经理；

　２０００．１２ 西飞集团公司质量保证部 部长；

　２００１．０４ 西飞集团公司 副总经理兼质量保证部部长；

　２００２．０７ 西飞集团公司 副总经理；

　２００２．１０ 西飞集团公司 副总经理兼国际合作部部长；

　２００６．０９ 西飞集团公司 副总裁；

　２００８．０１ 西飞国际 党委书记、副总经理；

　２００８．０６ 成都飞机工业（集团）有限责任公司 党委书记；

　２０１１．０８ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

　西飞集团公司 副董事长、总经理、党委副书记；

　２０１１．１０ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；

　西飞集团公司 副董事长、总经理、党委副书记；

　西飞国际 董事长；

　２０１２．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组成员；

　西飞集团公司 副董事长、党委副书记；

　西飞国际 董事、副总经理；

　２０１３．０１ 中航飞机有限责任公司 分党组成员；

　西飞集团公司 董事长、党委副书记；

　中航飞机 董事、副总经理；

　２０１３．０３ 中航飞机有限责任公司 分党组成员；

　西飞集团公司 董事长、党委副书记；

　中航飞机 董事、总经理。

　中航飞机股份有限公司

　独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程和《独立董事工作细则》的要求，我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了《关于聘任公司总经理的议案》，对公司聘任总经理事项发表独立意见如下：

　一、经审阅拟聘任总经理唐军先生简历并了解相关情况，未发现存在《公司法》第一百四十七条、公司章程所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。

　二、公司提名和聘任总经理的程序符合《公司法》、公司章程等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。

　我们同意聘任唐军先生为公司总经理。

　独立董事： 强 力 冯根福 杨乃定

　王伟雄 王开元 张 武

　二〇一三年三月二十八日