证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１３－００７

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第二届董事会２０１３年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会２０１３年第三次会议于２０１３年３月２８日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１３年３月２２日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至２０１３年３月２８日上午１１：００，９位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；

为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司拟以闲置募集资金投资理财产品。公司拟使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该２亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构太平洋股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

二、８票同意、０票反对、０票弃权、１票回避，审议通过《关于向华夏银行深圳天安支行申请授信额度的议案》；李介平为公司董事，本议案涉及关联担保，李介平董事回避；

因公司经营活动需要，拟向华夏银行深圳天安支行申请１２，０００万元人民币授信额度，授信期限为壹年，本次授信为有担保授信。

三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１３年３月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。

具体内容请投资者查阅将于２０１３年３月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《委托理财管理制度》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十八日

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１３－００８

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届

监事会２０１３年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会２０１３年第二次会议于２０１３年３月２８日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；

监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监 事 会

二○一三年三月二十八日

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１３－００９

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２８日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的的议案》，同意使用最高额度不超过２亿元人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该２亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１４１５号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，每股面值 １ 元，每股发行价格为 ３０．００ 元，募集资金总额 ６０，０００．００万元，扣除各项发行费用３，８４９．１４万元，实际募集资金净额为５６，１５０．８６万元，其中超募资金２９，１５９．３０万元。上述募集资金经中审国际会计师事务所有限公司于２０１１年９月２３日出具的中审国际验字（２０１１）０１０２０２８１《验资报告》核验到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司发行募集资金投资项目投资总额为２６，９９１．５６万元，具体情况如下：

序号	项目名称	承诺投入金额（万元）
１	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	１９，８９８．００
２	瑞和设计研发中心项目	５，１１０．５６
３	企业信息化建设项目	１，９８３．００
合 计		２６，９９１．５６

（二）募集资金使用情况

截止２０１３年２月２８日，公司累计使用募集资金２９，０９１．８３万元，使用情况如下：

序号	募集资金投向	募集资金金额（万元）	已投入金额（万元）
１	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	１９，８９８．００	２，０３０．９０
２	瑞和设计研发中心项目	５，１１０．５６	２９４．３０
３	企业信息化建设项目	１，９８３．００	２６６．６３
４	募投项目小计	２６，９９１．５６	２，５９１．８３
５	永久补充流动资金	－	１０，０００．００
６	归还中国银行股份有限公司深圳福田支行辖属的中银花园支行贷款	－	２，５００．００
７	收购深圳航空大酒店股权	－	１４，０００．００
８	超募资金小计	２９，１５９．３０	２６，５００．００
９	合计	５６，１５０．８６	２９，０９１．８３

上述项目均已履行了公司内部审批手续。

（三）募集资金余额情况

截止２０１３年２月２８日，公司募集资金账户余额２８，３６８．５５万元，余额明细如下：

序号	开户行	募投项目	２０１３年２月２８日余额 （万元）
１	中国银行深圳中银花园支行	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	１８，５０６．５１
２	北京银行深圳分行	瑞和设计研发中心项目	５，０２２．２０
３	华夏银行深圳天安支行	企业信息化建设项目	１，７７２．１４
５	华夏银行深圳天安支行	超募资金	２０．１９
６	农业银行深圳华侨城支行	超募资金	３，０４７．５１
７	合计		２８，３６８．５５

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

（一）投资概述

公司使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该２亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次投资理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）投资产品基本情况

１、投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

２、投资品种：

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

３、投资期限

为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择１２个月以内的保本型商业银行理财产品。

４、投资额度

公司拟使用不超过２亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

５、资金来源

公司闲置募集资金。

６、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财投资金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

７、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

公告日前十二个月内，公司未曾使用自有闲置资金购买银行理财产品。

四、投资风险分析

（一）投资风险

１、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

３、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

１、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

２、理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

３、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

４、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

１、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金投资理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见：

本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，计划使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用最高额度不超过２亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。

（二）监事会发表意见如下：

公司使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。

（三）保荐机构经核查后认为：

１、瑞和股份本次拟使用最高额度不超过２亿元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定。

２、公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。

３、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，保荐机构对瑞和股份本次拟使用最高额度不超过２亿元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。

七、备查文件

１、公司第二届董事会２０１３年第三次会议决议；

２、公司第二届监事会２０１３年第二次会议决议；

３、关于第二届董事会２０１３年第三次会议相关事项的独立董事意见；

４、太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十八日