证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１３—０１４

深圳世联地产顾问股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于２０１３年３月２２日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于２０１３年３月２７日以现场方式在公司会议室举行。会议应到董事９名，实际到会董事７名，董事莫天全先生、郑伟鹤先生因公务出差未能参加本次会议，莫天全先生授权董事陈劲松先生、郑伟鹤先生授权董事梁兴安先生代为出席会议并行使表决权；３名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计２０１３年度对外担保总额的议案》

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“世联地产”）于２０１２年５月召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司６２．５％股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司２９％股权以及收购深圳世联投资有限公司１００％股权暨关联交易的议案》，并于２０１２年９月办理完毕收购的相关手续。深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）的注册资本为１亿元人民币；并于２０１１年３月３０日获得了深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《融资性担保公司经营许可证》（有效期至２０１６年３月３１日）；其经营范围包括为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资，即其主营业务为担保业务。盛泽担保预计２０１３年度对外担保总额之上限为６亿元人民币，该担保事项总额占世联地产最近一期经审计净资产的４０．３６％。特别需要说明的是，盛泽担保在上述期间实际发生的对外担保总额取决于业务进度，可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。

《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计２０１３年度对外担保总额的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司进行股权收购暨增资的议案》

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“世联地产”）于２０１２年５月召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司６２．５％股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司２９％股权以及收购深圳世联投资有限公司１００％股权暨关联交易的议案》，并于２０１２年９月办理完毕收购的相关手续。世联地产对深圳市世联小额贷款有限公司（下称“世联信贷”）直接持股２９％，通过深圳市盛泽融资担保有限责任公司（下称“盛泽担保”）间接持股４２％，通过深圳世联投资有限公司（下称“世联投资”）间接持股２９％。目前世联信贷的总注册资本５０００万元。

现拟对世联信贷增资１个亿，完成增资后注册资本达到１．５亿元。另外，本次增资前，拟同时启动世联信贷的股权变更。世联地产实施上述股权转让暨增资计划，预计资金总额９２００万元，拟使用世联地产自有资金。

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司进行股权收购暨增资的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

三、审议通过《关于补选董事的议案》

公司于近日收到董事郑伟鹤先生向公司董事会递交的书面辞职报告，郑伟鹤先生由于个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不在本公司继续工作。经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任姜汝祥先生担任董事一职，任期自２０１２年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于补选董事的的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以上候选董事的简历请见附件一。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

此议案须提交２０１２年度股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关规定，补充选举以下委员：

选举姜汝祥先先生为战略委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展及经营管理需要，公司总经理周晓华先生提名王正宇先生为公司副总经理，负责公司的人力资源、行政和知识信息管理工作，同时全面负责金融服务业务的经营管理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

王正宇先生的简历请见附件二。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

六、审议通过《２０１３年董事、监事、高管薪酬的议案》

（一）公司董事薪酬：

１．公司董事长２０１３年薪酬结构为：固定工资＋年终目标绩效奖金

１．１年终目标绩效奖金：根据集团２０１３年营收指标与利润指标实现情况，结合当年董事会考评结果，获得当年度绩效奖金；

１．２公司董事长２０１３年度薪酬计划如下：

人员		固定工资		绩效奖金	税前目标总收入
姓名	职务	２０１３月度	２０１３年度	２０１３年度	２０１３年度
陈劲松	董事长	５０，０００	６００，０００	９００，０００	１，５００，０００

２．参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司情况，公司拟每年为每位独立董事发放董事津贴，标准如下。该标准有效期同独立董事任期（自２０１０年９月到２０１３年８月），如有变化调整公司另行公告：

人员		税后目标总收入
姓名	职务
苏锡嘉	独立董事	１２０，０００
张炯	独立董事	１２０，０００

３．参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司情况，公司拟为但斌董事、莫天全董事发放董事津贴，标准如下。该标准有效期自２０１１年度股东大会批准日到２０１３年８月，如有变化调整公司另行公告：

人员		税后目标总收入
姓名	职务
但斌	独立董事	１２０，０００
莫天全	董事	１２０，０００

（二）公司监事薪酬：

１．公司监事会主席２０１３年薪酬结构为：固定工资＋年终目标绩效奖金

１．１年终目标绩效奖金：根据当年ＫＰＩ考核结果发放；

１．２公司监事会主席２０１３年度薪酬计划如下：

人员		固定工资		绩效奖金	目标总收入
姓名	职务	２０１３月度	２０１３年度	２０１３年度	２０１３年度
滕柏松	监事会主席	４０，０００	４８０，０００	３２０，０００	８００，０００

２．公司其他监事薪酬标准：

２．１监事苏静２０１３年薪酬标准：

人员		固定工资		税前目标总收入
姓名	职务	２０１３月度	２０１３年度	２０１３年度
苏静	监事	１２，５００	１５０，０００	１５０，０００

２．２监事范雯２０１３年监事薪酬标准：按其主要任职职务的薪酬标准执行，同时获取２０１３年监事津贴。２０１３年度监事津贴的计划如下：

人员管理		监事津贴（税前）
姓名	职务	２０１３年月度	２０１３年度
范雯	监事	２，５００	３０，０００

（三）公司高管薪酬：

１．根据２０１３年市场情况，２０１３公司高级管理人员薪酬构成为：固定工资＋年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度ＫＰＩ考核发放。

２．公司高级管理人员２０１３年度具体薪酬计划如下：

人员		固定工资		２０１３年度绩效奖金	２０１３年度目标总现金收入 （单位：元）
姓名	职务	２０１３年 月度	２０１３年度
周晓华	集团总经理	６０，０００	７２０，０００	８６０，０００	１，５８０，０００
梁兴安	集团副总经理	５０，０００	６００，０００	４００，０００	１，０００，０００
朱敏	集团副总经理	５０，０００	６００，０００	１，６６０，０００	２，２６０，０００
邢柏静	集团副总经理	５０，０００	６００，０００	１，１８０，０００	１，７８０，０００
王正宇	集团副总经理	５０，０００	６００，０００	８８０，０００	１，４８０，０００
林蔚	集团副总经理	５０，０００	６００，０００	８８０，０００	１，４８０，０００
王海晨	集团财务总监	５５，０００	６６０，０００	３４０，０００	１，０００，０００

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

此议案须提交２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

公司拟为董事、监事和高管人员购买相关的董监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币３０００万元，期限为１年，保险费为不超过１０万元。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

此议案须提交２０１２年度股东大会审议。

以上第三、六、七项议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

八、公司拟定于２０１３年４月１８日召开２０１２年度股东大会。

《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及《证券时报》。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日

附件一：姜汝祥先生简历

姜汝祥先生，中国国籍，无境外居留权，１９６５年１月１６日生，洛阳工学院工学学士，北京大学经济学硕士，北京大学经济社会学博士，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。１９９４－１９９７在国家计划委员会工作；１９９７－１９９９年在摩托罗拉公司北亚中心担任战略规划经理；１９９９－２００１年到美国哥伦比亚大学做访问学者；２００１年３月回国后任北京大学光华管理学院ＥＤＰ中心副主任；２００１年９月离开北大创立北京锡恩管理顾问公司，现担任锡恩管理顾问公司董事长。

姜汝祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：王正宇先生简历

王正宇先生，中国国籍，无境外居留权，１９７４年８月２４日生，硕士研究生学历。１９９９年加入世联地产，历任北京世联常务副总经理、环渤海代理业务中心总经理、北京世联总经理及华北区域总经理。

王正宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１３－０１５

深圳世联地产顾问股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届监事会第十六次会议通知于２０１３年３月２２日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于２０１３年３月２７日以现场方式在公司会议室举行。会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。

经与会监事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于补选董事的议案》

公司于近日收到董事郑伟鹤先生向公司董事会递交的书面辞职报告，郑伟鹤先生由于个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不在本公司继续工作。经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任姜汝祥先生担任董事一职，任期自２０１２年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于补选董事的的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

此议案须提交２０１２年度股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展及经营管理需要，公司总经理周晓华先生提名王正宇先生为公司副总经理，负责公司的人力资源、行政和知识信息管理工作，同时全面负责金融服务业务的经营管理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十七日

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１３－０１６

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计２０１３年度

对外担保总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“世联地产”）于２０１２年５月召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司６２．５％股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司２９％股权以及收购深圳世联投资有限公司１００％股权暨关联交易的议案》，并于２０１２年９月办理完毕收购的相关手续。深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）的注册资本为１亿元人民币；并于２０１１年３月３０日获得了深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《融资性担保公司经营许可证》（有效期至２０１６年３月３１日）；其经营范围包括为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资，即其主营业务为担保业务。盛泽担保预计２０１３年度对外担保总额之上限为６亿元人民币。特别需要说明的是，盛泽担保在上述期间实际发生的对外担保总额取决于业务进度，可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。

二、被担保人基本情况

盛泽担保目前主要提供赎楼担保业务和房地产项目融资担保业务。

（一）赎楼担保业务

赎楼担保业务的被担保对象主要为进行房产交易的买方或者卖方，担保金额控制在交易房产价值的一定成数内。

１、被担保对象须符合以下条件：

（１）房屋产权交易真实；

（２）被担保人历史还款记录无逾期；

（３）个人征信报告无瑕疵。

２、担保协议的主要内容：

（１）担保的方式：阶段性连带责任保证担保。

（２）担保的期限：最长不超过三个月。

（３）担保的金额：委托担保人与受保贷款银行订立的借款合同项下本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、公证费用、执行费用等）。

（二）房地产项目融资担保业务

房地产项目融资担保业务的被担保对象通常为房地产融资项目中的融资方，担保方式为一般责任担保，单笔担保金额不超过１亿元，仅对融资方的债务在相关抵押物处置后仍不足清偿的部分对资金融出方承担担保责任。

１、被担保对象须符合以下条件：

（１）正常运营的合法公司或机构，无重大违规行为；

（２）交易属于房地产相关业务背景，且交易真实合法，融资手续完备；

（３）融资方已就融资项目提供相关资产或权利的抵押或质押，且抵押物或者质押物足值。

２、担保协议的主要内容

（１）担保的方式：一般责任担保。

（２）担保的期限：自房地产融资项目满期后始至项目债务清偿完毕止。

（３）担保的金额：对融资方抵押物处置后仍不足清偿的剩余部分债务承担一般担保责任。

三、世联地产对于房地产项目融资担保业务的内部风险控制原则

由于该业务目前仍在探索阶段，所以世联地产会在业务总量上予以严格控制。所有此类业务须进行详细的尽职调查，再经世联地产房地产金融业务风险控制委员会审批同意后方可执行。

四、董事会意见

由于盛泽担保的主营业务即为担保业务，其预计２０１３年度对外担保总额之上限为６亿元人民币，符合世联地产的发展战略。另外，盛泽担保如发生房地产项目融资担保业务，应按照世联地产《章程》、《对外担保管理制度》的相关规定履行相应的程序。

五、累计对外担保数量

截止２０１２年１２月３１日，盛泽担保实际对外担保余额为１７，２１１．４８？万元，２０１３年１月１日至２０１３年３月２８日盛泽担保实际发生赎楼担保业务的金额为

３，４４１．２万元，盛泽担保预计２０１３年度对外担保发生额为４２，７８８？万元，２０１３年度对外担保总额之上限为６亿元人民币。除上述担保事项外，世联地产及其控股子公司无其他对外担保事项。上述担保事项总额占世联地产最近一期经审计净资产的４０．３６％。

六、备查文件

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

深圳世联地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１３－０１７

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于对深圳市世联小额贷款有限公司进行股权收购暨增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股权收购暨增资情况概述

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“世联地产”）于２０１２年５月召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司６２．５％股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司２９％股权以及收购深圳世联投资有限公司１００％股权暨关联交易的议案》，并于２０１２年９月办理完毕收购的相关手续。世联地产对深圳市世联小额贷款有限公司（下称“世联信贷”）直接持股２９％，通过深圳市盛泽融资担保有限责任公司（下称“盛泽担保”）间接持股４２％，通过深圳世联投资有限公司（下称“世联投资”）间接持股２９％。目前世联信贷的总注册资本５０００万元。

现拟对世联信贷增资１个亿，完成增资后注册资本达到１．５亿元。本次增资计划是根据金融监管机构对从业企业注册资本的规定，以及世联信贷自身经营资金需求。《深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法》对小额贷款有限责任公司的注册资本的规定不得低于人民币１亿元；同时规定小额贷款公司资金来源仅限于注册资本金和银行融资。目前世联信贷贷款余额１．６８亿元，资金来源除注册资本金、经营累积利润和银行融资外，还有部分其他来源资金，需补充部分经营资金缺口。另外，由于世联信贷股东之一盛泽担保，受融资性担保公司监管办法的管制，包括对外投资额不能超过净资产２０％和对主发起人出资比例的政策约束，盛泽担保无法参与本次增资计划。因此本次增资前，拟同时启动世联信贷的股权变更。世联地产本次股权收购暨增资的交易不属于关联交易。

二、股权收购暨增资具体安排计划：

（１）将盛泽担保持有的世联信贷４２％股权评价转让给世联地产，转让后，世联地产直接持有世联信贷７１％股权，通过世联地产全资公司“世联投资”间接持有世联信贷２９％股权；世联地产支付盛泽担保股权转让款２１００万元。

（２）世联地产和世联投资按照股权比例同比例增资，总增资额１亿元，增资后，世联信贷注册资本１．５亿元；世联地产支付增资款７１００万元。

综上所述，世联地产实施上述股权转让暨增资计划，预计资金总额９２００万元，拟使用世联地产自有资金。

三、世联信贷的基本情况

注册资本：５，０００万人民币

法定代表人：罗守坤

成立时间：２００７年４月１２日

注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东０４层３号单元

资质认证：取得金融办核发的经营小额贷款的批文（深府金小【２０１１】６３号）

主营业务：小额贷款（不得吸收公众存款）和担保业务。

主要财务指标（经审计）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《２０１２年年度报告》及摘要
２	《２０１２年度董事会工作报告》
３	《２０１２年度监事会工作报告》
４	《２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算报告》
５	《２０１２年度利润分配预案》
６	《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项说明》
７	《关于续聘２０１３年会计师事务所的议案》
８	《关于修改＜公司章程＞的议案》
９	《关于补选董事的议案》
１０	《２０１３年董事、监事、高管薪酬的议案》
１１	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

四、完成股权变更暨增资后，世联信贷股东持股情况

（单位：万元）

		单位：万元
类别	２０１２年度	２０１１年度
资产总额	２１，０１８．５５	２０，５５８．２４
负债总额	１２，１８９．２１	１２，３０７．７８
净资产	８，８２９．３４	８，２５０．４６
营业务收入	５，２４５．５３	４，４３８．６７
净利润	７０４．８５	２，３８７．４７

五、股权收购暨增资的目的和对公司的影响

本次增资注入的１亿元资金，世联信贷将全部用于补充深圳地区的小额贷款业务流动资金缺口。增资后，一方面加强现有成熟贷款产品的发展，另一方面积极探索将世联地产代理业务客户资源与世联信贷业务资源相结合的产业链信贷产品，设计面向全国的新业务贷款品种，优化贷款组合。预计未来三年，小额贷款营业收入合计约１．３亿元、净利润合计约２５００万元、净资产回报率合计约１６．６％。

六、备查文件

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

深圳世联地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１２—０１８

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２７日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议决议定于２０１３年４月１８日（星期四）召开公司２０１２年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

２、会议召集人：董事会

３、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳世联地产顾问股份有限公司章程》等规定

４、现场会议时间：２０１３年４月１８日上午１０：００

５、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式

６、会议地点：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０楼１００３会议室

７、会议期限：半天

８、会议出席对象

（１）、截至２０１３年４月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）、公司董事、监事和高级管理人员

（３）、公司聘请的律师

９、股权登记日：２０１３年４月１０日

二、会议审议事项

１、审议《２０１２年年度报告》及摘要

２、审议《２０１２年度董事会工作报告》

３、审议《２０１２年度监事会工作报告》

４、审议《２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算报告》

５、审议《２０１２年度利润分配预案》

６、审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》

７、审议《关于续聘２０１３年会计师事务所的议案》

８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

９、审议《关于补选董事的议案》

１０、审议《２０１３年董事、监事、高管薪酬的议案》

１１、审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第１、２、４、５、６、７、８项议案经第二届董事会第二十二次会议审议通过，第３项议案经第二届监事会第十五次会议审议通过，详见２０１３年３月２６日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》及《２０１２年年度报告》；以上第９、１０、１１项议案经第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见２０１３年３月２９日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、出席会议的登记办法

１、登记时间：２０１３年４月１５日、１６日上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１８：００

２、登记地点：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１３楼董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在２０１３年４月１７日下午１７：３０之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人： 栾婧 胡迁

联系电话： ０７５５－２２１６２７０８ ０７５５－２２１６２８２４

传 真： ０７５５－２２１６２２３１

地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１３楼

邮编：５１８０００

２ 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

五、备查文件

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

附：授权委托书样本、参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十七日

附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托 先生／女士代表本人／本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司２０１２年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

出资人	原注册资金	原持股比例	本次增资	增资后注册资金	增资后持股比例
盛泽担保	２，１００	４２％	０	０	０％
世联地产	１，４５０	２９％	７，１００	１０，６５０	７１％
世联投资	１，４５０	２９％	２，９００	４，３５０	２９％
合计	５，０００	１００％	１０，０００	１５，０００	１００％

说明：

１、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

２、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

３、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

参会回执

截至２０１３年４月１０日，我单位（个人）持有深圳世联地产顾问股份有限公司 股股票，拟参加公司２０１２年度股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

持股数：

股东签名（盖章）