证券代码：６００８０２ 证券简称：福建水泥 编号：临２０１３－０１１

　福建水泥股份有限公司

　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于２０１３年３月２５日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于１月２０日以公司ＯＡ系统及Ｅ－ｍａｉｌ方式发出。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

　一、表决通过了《关于向民生银行申请银行授信的议案》

　为保证公司生产经营对资金的正常需要，同意向民生银行申请新一轮银行授信１．５亿元，期限一年，担保方式为信用担保。（上一轮授信１．５亿元，由本公司控股股东——福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。）融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

　特此公告

　福建水泥股份有限公司董事会

　２０１３年３月２５日