本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于２０１３年３月２２日发出，会议于２０１３年３月２６日以通讯表决方式召开。会议应表决董事１８名，实际表决的董事１８名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《招商银行２０１２年度关联交易情况报告》，并同意提交２０１２年度股东大会审议。

　赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票

　２、审议通过了《招商银行２０１２年度关联交易专项审计报告》；

　赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票

　３、审议通过了《关于调整市场风险偏好定量指标的议案》；

　赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票

　４、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法》；

　赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票

　５、审议通过了《招商银行并表管理２０１２年工作总结及２０１３年工作计划》；

　赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　２０１３年３月２６日