本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

·每股派发现金红利（税前）０．５０元、每股转增１股

·股权登记日：２０１３年４月１日

·除权（除息）日：２０１３年４月２日

·新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年４月３日

·现金红利发放日：２０１３年４月１０日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

２０１３年３月１９日召开的公司２０１２年年度股东大会审议通过了２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。本次股东大会决议公告刊登于２０１３年３月２０日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分配、转增股本方案

１、发放年度：２０１２年度

２、发放范围：全体股东

３、利润分配及资本公积金转增股本方案：

公司以２０１２年度末总股本２１９，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利５．００元（含税），合计派发现金红利１０９，８００，０００．００元，剩余１９８，４６９，１３９．９５元未分配利润结转以后年度分配。同时以２０１２年末总股本２１９，６００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１０ 股，合计转增股本２１９，６００，０００股，本次转增股本后，公司的总股本为４３９，２００，０００股。

４、根据国家税法的有关规定

（１）对于自然人股东，本次利润分配暂由本公司按５％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币０．４７５元，但对于截止股权登记日，个人持股１年以内（含１年）且尚未转让的自然人股东，股票转让时持股期限也在１年以内的，将由证券公司等股份托管机构按５％的税率代扣代缴需补缴的个人所得税，上述补缴的个人所得税由个人资金账户扣收并划付证券登记结算公司，再有证券登记结算公司划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。

（２）对于居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币０．５０元。

（３）对于境外合格机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，按照税后每股人民币０．４５元派发现金红利。

三、相关日期

股权登记日：２０１３年４月１日

除权除息日：２０１３年４月２日

新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年４月３日

现金红利发放日：２０１３年４月１０日

四、分派对象

截至２０１３年４月１日股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

（一）派发现金红利办法

无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

公司直接向有限售条件的流通股股东范建刚、范立义、范岳英、钱维玉和谢佐鹏发放现金红利。

对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，如能在公告后规定期限内向上市公司提供相关合法证明文件，如：１．以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；２．以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；３．该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由上市公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由上市公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则将按照规定代扣代缴ＱＦＩＩ 股东的现金红利所得税。

（二）资本公积金转增股本的实施办法

本次实施转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表（单位：股）

	本次变动前	本次转增股本	本次变动后
一、有限售条件股份	１３７，７００，０００	１３７，７００，０００	２７５，４００，０００
其他内资持股	１３７，７００，０００	１３７，７００，０００	２７５，４００，０００
其中：境内自然人持股	１３７，７００，０００	１３７，７００，０００	２７５，４００，０００
二、无限售条件流通股份	８１，９００，０００	８１，９００，０００	１６３，８００，０００
其中：Ａ股	８１，９００，０００	８１，９００，０００	１６３，８００，０００
三、股份总数	２１９，６００，０００	２１９，６００，０００	４３９，２００，０００

七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总额４３９，２００，０００股摊薄计算的２０１２年度每股收益为０．３４元。

八、有关咨询办法

联系部门：常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室

联系电话：０５１２－５２１２２９９７

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

２０１３年３月２６日