证券代码：０００６６９ 证券简称：领先科技 公告编号：２０１３－０１９

　吉林领先科技发展股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年３月２６日 上午９时３０分

　２、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街１９号北京歌华开元大酒店２楼贵宾厅

　３、召开方式：现场投票

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：张更生

　６、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　１、现场出席情况：

　参加此次现场会议的股东及股东代理人共５８人，所持公司股份为１８７，３８３，０４９股，占公司有表决权总股份２６９，０２７，８８７万股的６９．６２％。

　２、公司高管及律师出席情况

　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　１、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过《２０１２年年度报告正文及摘要》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过《２０１２年度独立董事述职报告》

　同意此项议案为１８７，２５６，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９３％；反对１２７，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０７％；弃权０股。

　６、审议通过《公司２０１２年度利润分配方案的议案》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过《关于２０１３年度日常关联交易的议案》

　本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决，同意此项议案为１１６，３９０，８４０股，占出席会议有表决权股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　９、审议通过《关于追认２０１２年度日常关联交易事项的议案》

　本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决，同意此项议案为１１６，３９０，８４０股，占出席会议有表决权股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１０、审议通过《关于公司２０１３年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　１１、审议通过《未来三年股东回报规划（２０１３－２０１５）》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　１２、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　１３、审议通过《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》

　同意此项议案为１８７，３８３，０４９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　２、律师姓名：席向阳、丁炜

　３、结论性意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　吉林领先科技发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２６日

　证券代码：０００６６９ 证券简称：领先科技 公告编号：２０１３－０２０

　吉林领先科技发展股份有限公司

　第七届监事会２０１３年第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会２０１３年第二次会议于２０１３年３月１５日以电子邮件方式发出会议通知，于２０１３年３月２６日在北京市东城区鼓楼外大街２６号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过《关于选举赵庆为公司第七届监事会主席的议案》

　议案表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

　三、备查文件

　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　２、深交所要求的其他文件

　吉林领先科技发展股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年３月２６日