本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　２、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：

　现场会议召开时间：２０１３年３月２６日（星期二）下午２：３０

　网络投票时间为：２０１３年３月２５日－３月２６日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２５日下午３：００到２０１３年３月２６日下午３：００的任意时间。

　２、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室

　３、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持

　６、股权登记日：２０１３年３月２１日

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共１２人，代表有表决权股份总数为８２３，８８３，３９６股，占总股本的８０．９９７０％。

　其中：参加现场投票的股东及股东代表共１人，代表股份８０９，４００，７９５股，占公司股份总数的７９．５７３２ ％；参加网络投票的股东及股东代表共１１人，代表股份１４，４８２，６０１ 股，占公司股份总数的１．４２３８％。

　公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　１、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。

　表决结果为：赞成８２３，７８１，２９５股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８７６％；反对１００，０００股，占本次会议有效表决股份总数的０．０１２１ ％；弃权２，１０１股，占本次会议有效表决股份总数的０．０００３ ％。议案获得通过。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书。

　泰禾集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年三月二十六日