本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会共审议四项议案，召开方式为现场表决与网络投票相结合。其中第一、二、三项议案实行累积投票制，议案四须关联股东回避表决。由于累计投票表决与一般表决分开计票，且本次会议一般表决只有一个议案，为提高投票质量，本次网络投票不设置总议案表决选项，四项议案均需逐项表决。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１４日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了公司《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

㈠ 召集人：本公司董事会

㈡ 会议召开的合规性、合法性

１、本次股东大会第一、二、四项议案于２０１３年３月１２日经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过；

２、本次股东大会第三项议案于２０１３年３月１２日经本公司第六届监事会第十五次会议审议通过；

３、本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈢ 会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈣ 会议时间：现场会议时间为２０１３年３月２９日（星期五）下午１４：３０；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年３月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所联网投票系统投票的时间为２０１３年３月２８日１５：００至３月２９日１５：００期间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市朝阳区建国路１０８号海航实业大厦１６层会议室

㈥ 会议出席对象

１、截至２０１３年３月２５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

２、公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。

二、会议审议事项

序号	议案内容	关联股东是否回避
一	审议《关于非独立董事选举的议案》	否
１	选举田力维为第七届董事会董事
２	选举李少飞为第七届董事会董事
３	选举杨安平为第七届董事会董事
４	选举陈滔为第七届董事会董事
二	审议《关于独立董事选举的议案》
１	选举霍学喜为第七届董事会独立董事
２	选举胡东山为第七届董事会独立董事
３	选举魏锦才为第七届董事会独立董事
三	审议《关于监事会换届选举的议案》	否
１	选举徐长庆为第七届监事会监事
２	选举张巍为第七届监事会监事
四	审议《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》	是

特别说明：议案一、二、三均采用累计投票制；议案二中独立董事任职资格已取得深交所无异议意见。

三、现场股东大会会议登记方法

㈠ 登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡ 会议登记时间：２０１３年３月２７日上午９：３０—１１：３０；下午１４：００—１７：００。

㈢ 登记地点：易食集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区建国路１０８号海航实业大厦１６层）

㈣ 登记办法

１、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

２、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

㈠ 采用交易系统投票的投票程序

１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年３月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０７９６；投票简称：易食投票

３、股东投票的具体程序

⑴ 买卖方向为“买入”；

⑵ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。１．０１元代表议案一中第一个需要表决的议案事项，１．０２元代表议案一中第二个需要表决的议案，２．０１元代表议案二中第一个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
１	审议《关于非独立董事选举的议案》
	选举田力维为第七届董事会董事	１．０１
	选举李少飞为第七届董事会董事	１．０２
	选举杨安平为第七届董事会董事	１．０３
	选举陈滔为第七届董事会董事	１．０４
２	审议《关于独立董事选举的议案》
	选举霍学喜为第七届董事会独立董事	２．０１
	选举胡东山为第七届董事会独立董事	２．０２
	选举魏锦才为第七届董事会独立董事	２．０３
３	审议《关于监事会换届选举的议案》
	选举徐长庆为第七届监事会监事	３．０１
	选举张巍为第七届监事会监事	３．０２
４	审议《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》	４．００

⑶ 表决意见（适用于议案４）

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

⑷ 第１、２、３项议案采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体表决方式详见下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人Ａ投Ｘ１票	Ｘ１股
对候选人Ｂ投Ｘ２票	Ｘ２股
对候选人Ｃ投Ｘ３票	Ｘ３股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

特别说明：非独立董事候选人和独立董事候选人分开投票。

⑸ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑹ 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

㈡ 网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、以上议案中的第一、二、三项议案为累积投票制，按以下程序进行：

⑴ 出席会议股东持有的每一份公司股份均享有与本次股东大会非独立董事（或独立董事、监事）候选人数相等的表决权，股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数＝股东持股总数×非独立董事（或独立董事、监事）候选人数。

股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票，如果股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

⑵ 股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将全部表决权用于投票表决，也可以将部分表决权用于投票表决。

⑶ 非独立董事（或独立董事、监事）候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定，但是每一个当选非独立董事（或独立董事、监事）所获得的同意票应不低于（含本数）按下述公式计算出的最低得票数。最低得票数＝出席会议所有股东所代表股份总数的半数。

㈢ 采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月２８日１５：００时至２０１３年３月２９日１５：００时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系方式

公司地址：北京市朝阳区建国路１０８号海航实业大厦１６层

邮政编码：１０００２２

公司电话：０１０－８５０７２３０４；公司传真：０１０－８５０７２３０３

联系人：公司董事会办公室

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

二○一三年三月二十六日

易食集团股份有限公司

二○一三年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权［ ］／无表决权［ ］

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	委托数量
一、审议《关于非独立董事候选人的议案》
１．选举田力维为第七届董事会董事
２．选举李少飞为第七届董事会董事
３．选举杨安平为第七届董事会董事
４．选举陈滔为第七届董事会董事
二、审议《关于独立董事候选人的议案》
１．选举霍学喜为第七届董事会独立董事
２．选举胡东山为第七届董事会独立董事
３．选举魏锦才为第七届董事会独立董事
三、审议《关于监事会换届选举的议案》
１．选举徐长庆为第七届监事会监事
２．选举张巍为第七届监事会监事
四、审议《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》	赞成［ ］ 反对［ ］ 弃权［ ］

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权［ ］／无权［ ］按照自己的意思表决。

委托人（法人）： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。