本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　依据《中华人民共和国企业所得税法》、《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（２００８年版）》（财税〔２００８〕１１６号）、《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税［２０１２］１０号）以及相关税收法律、法规文件规定，公司所属的日照港石臼港区西区三期工程２０１０年至２０１２年享受免征企业所得税优惠政策，２０１３年至２０１５年享受减半征收企业所得税优惠政策；日照港岚山港区８＃、１２＃泊位改建工程２０１１年至２０１３年享受免征企业所得税优惠政策，２０１４年至２０１６年享受减半征收企业所得税优惠政策；日照港石臼港区西区二期工程２００９年第四季度享受免征企业所得税优惠政策，２０１０年至２０１２年享受减半征收企业所得税优惠政策。本公司控股子公司——日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）所属的日照港木片码头续建工程２０１２年享受免征企业所得税优惠政策，２０１３年至２０１５年享受减半征收企业所得税优惠政策。

　根据北京正略税务师事务所出具的《日照港股份有限公司公共基础设施投资减免企业所得税鉴证报告》（京正税鉴字【２０１３】１００９号）和《日照港裕廊码头有限公司公共基础设施投资减免企业所得税鉴证报告》（京正税鉴字【２０１３】１００８号），公司及裕廊公司所属相关工程项目２０１２年度企业所得税减免税金额具体情况如下：日照港石臼港区西区三期工程２０１２年度享受减免企业所得税金额为３，０４７．７９万元；日照港岚山港区８＃、１２＃泊位改建工程２０１２年度享受减免企业所得税金额为１，４０９．５１万元；日照港石臼港区西区二期工程自２００９年第四季度至２０１２年度享受减免企业所得税金额为５，９５５．７１万元；日照港木片码头续建工程２０１２年度享受减免企业所得税金额为１，１２５．２７万元。

　上述工程项目均已向日照市地方税务局或日照经济技术开发区国家税务局提报了《公共基础设施企业所得税减免税备案表》、《企业所得税优惠事项备案报告书》等减免所得税申请，并办理完成了登记备案。

　公司２０１２年度企业所得税汇算清缴工作正在进行，公司将在２０１２年年度报告中披露２０１２年度享受税收优惠政策的情况。

　特此公告。

　日照港股份有限公司董事会

　二○一三年三月二十一日