本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，并于２０１３年３月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《北方光电股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

　２０１３年３月１９日，公司收到控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，持有本公司股份的比例为４８．８２％）的《关于向北方光电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，要求公司董事会将《关于变更董事的议案》作为临时提案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，具体提案内容详见附件。

　经审核，光电集团提出增加股东大会临时提案的程序符合公司《章程》的规定，内容属于股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将该提案提交公司于２０１３年３月３１日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　调整后的公司２０１３年第一次临时股东大会会议审议事项如下：

　１、《关于转让天达公司８７．９２％股权予光电集团暨关联交易的议案》

　２、《关于变更董事的议案》

　除增加上述临时提案外，公司２０１３年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　２０１３年３月２０日

　附件：《关于变更董事的议案》

　鉴于公司董事王小鹏先生因工作变动，不再担任公司董事职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司提名，增补刘海虹先生为第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

　刘海虹先生简历：男，出生于１９５６年，高级工程师。曾任西安现代控制技术研究所党委书记、副所长，现任北方光电集团有限公司董事长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；持有上市公司股份数量：０股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。