本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

１、现场会议召开时间为：２０１３年３月２０日（星期三）下午１３：３０

２、现场会议召开地点：公司会议室

（二）会议召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

（三）现场会议主持人：董事长金志峰先生

（四）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

（五）会议出席情况

１、参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	２５
所持有表决权的股份总数（股）	１５１，２３１，６５６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６７．５１

２、公司在任董事８人，出席７人，独立董事李守林先生因在外地出席会议无法参加股东会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师及券商出席了本次会议。

二、议案审议情况

１、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

２、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》，表决情况如下：

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

１５１，２３１，６５６

１００

０

０

０

０

通过

３、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年度财务决算报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

４、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年度报告及其摘要》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

５、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年度利润分配方案的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

以《公司２０１２年度分红派息及资本公积金转增股本实施方案》中股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．０元（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

分配方案的具体实施安排，请投资者关注本公司后续的实施公告。

６、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构及审计费用的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

续聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。

７、审议通过《关于公司２０１２年度董事和高级管理人员薪酬的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

８、审议通过《关于公司２０１２年度监事薪酬的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

９、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

１０、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

１１、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１５１，２３１，６５６	１００	０	０	０	０	通过

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师刘斯亮、马哲现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年度股东大会决议》；

２、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十日