本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年２月２８日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》的公告；

　２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开日期及时间：２０１３年３月２０日（星期三）１０：００－１１：３０

　３、会议表决方式：现场投票方式

　４、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 ２２ 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

　５、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生

　６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　７、会议出席情况

　（１）现场出席股东情况

　现场出席股东大会的股东及股东代表３人，代表股份１５５，０４０，１００股，占公司总股本２１７，６００，０００股的７１．２５４５９６％；

　（２）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票方式审议通过了如下议案：

　１、审议通过了公司关于《２０１２年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了公司关于《２０１２年度监事会工作报告》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了公司关于《２０１２年度财务决算报告》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了公司关于《２０１３年度财务预算报告》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了公司关于《２０１２年年度报告及摘要》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了公司关于《２０１２年度公司利润分配预案》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了公司关于《关于续聘２０１３年度财务审计机构》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了公司关于《２０１２年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及２０１３年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　９、审议通过了公司关于《＜公司章程＞修订案》的议案

　表决结果：同意１５５，０４０，１００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　２、律师姓名：宋幸幸、文钊；

　３、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年年度股东大会决议；

　２、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　２０１３年３月２０日