证券简称：宝安地产 证券代码：００００４０ 公告编号：２０１３－０８

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于２０１３年３月１８日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， ２０１３年３月２０日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议审议通过了如下议案：

　《关于为深圳市宝鹏物流有限公司向上海银行申请贷款额度提供担保的议案》

　表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权

　（详见《公司为子公司提供担保的公告》）

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二０一三年三月二十一日

　证券代码：００００４０ 证券简称：宝安地产 公告编号：２０１３－０９

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称“宝鹏物流”）向上海银行申请流动资金贷款额度提供担保。该担保事宜经公司第四次临时股东大会、２０１３年３月２０日第七届董事会第十三次会议审议通过。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司

　成立日期：２０１０年７月

　地 址：深圳市罗湖区东门中路１０１１号鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层

　法定代表人：陈汉忠

　注册资本： １００万元

　经营范围：经营国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）。

　三、财务指标（未经审计）

　截止２０１２年１２月３１日，宝鹏物流资产总额为 ４３３１．４８ 万元、负债总额为４１６５．０１万元、净资产为１６６．４８万元，２０１２年１－１２月营业收入为 ３３．６０ 万元、利润总额为 －５５万元、净利润为 －５４万元。

　四、担保协议的主要内容

　本次宝鹏物流申请贷款额度６０００万元，其中５０００万元由公司为其提供连带责任担保。

　五、董事会意见

　董事会认为：宝鹏物流为本公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其贷款提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２０１２年１２月３１日，公司对外担保总额为人民币７４８５０万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的７５．１６％，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　七、备查文件

　第七届董事会第十三次会议决议

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二０一三年三月二十一日