一、重要提示

１．１本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２公司简介

■

■

二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

■

２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、管理层讨论与分析

３．１．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，提高生产组织水平，生产保持增长态势，钢铁、原油、金属矿石等货类吞吐量增幅较大。２０１２年，公司完成吞吐量总计３０，１９６万吨，比上年同期增长３．８８％。其中：散杂货吞吐量２３，５５３万吨，比上年同期增长０．５０％；集装箱吞吐量６０９．７万ＴＥＵ，比上年同期增长３．５０％。船舶代理１７，８７２艘次，较去年同期增长２．０７ ％；货物代理量７，８８７万吨，较去年同期减少１０．４８ ％；理货量１０，６９５万吨，较去年同期增长７．４４％；船舶拖带４９，６０４艘次，较去年同期减少１．２７％。

２０１２年，公司实现营业收入１，３４９，３３４．６２万元，较去年同期增加７７，０２３．３７万元，增长６．０５％。公司营业成本为１，０３３，８０８．３０万元，较去年同期增加５１，０７７．６４万元，增长５．２０ ％。公司实现利润总额１６５，４８８．７２万元，较去年同期增加１６，４７７．１４万元，增长１１．０６ ％。实现归属于上市公司股东的净利润为１００，４１０．６８万元，较去年同期增加７，４２０．３３万元，增长７．９８％。公司资产负债率３７．８９％，流动比率１．１８，速动比率１．１３。公司利润总额增长的主要原因为金属矿石吞吐量增加、集装箱吞吐量增加致使装卸收入同比增加。公司营业成本增长的主要原因为吞吐量（作业量）同比增长。

３．１．２主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

公司占主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的主要业务为装卸业务和销售业务。

３．１．３资产负债情况分析表

单位：元

■

应收票据：主要变动原因是所属子公司期末应收票据减少

预付款项：主要变动原因是预付货款等增加

其他应收款：主要变动原因是应收押箱费及代垫款增加

可供出售金融资产：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加

在建工程：主要变动原因是南疆港区２６号铁矿石码头工程、燃油供应２＃基地工程及南疆中航油石化码头工程在建支出增加

递延所得税资产：主要变动原因是可抵扣亏损计提递延所得税资产增加

应付票据：主要变动原因是所属子公司期末应付票据增加

预收款项：主要变动原因是预收煤款及船舶使费增加

应交税费：主要变动原因是应交企业所得税及增值税增加

应付股利：主要变动原因是应付少数股东及母公司股利增加

一年内到期的非流动负债：主要变动原因是所属子公司偿还一年内到期的长期借款

递延所得税负债：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加

３．１．４公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

■

说明：营业外收入主要变动原因是固定资产处置收益及政府补助减少。

３．１．５现金流

■

说明：２０１２年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：

１、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计７２０，７０９，９１９．０６元。

２、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计４６，３０８，２６５．１９元。

３、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少－３２，２１９，９６９．１５元。

４、存货减少４１，３７５，３４２．３５元，为非付现材料成本

５、经营性应收项目减少－１，０５４，６９３，１３０．２２元，主要是经营性应收款项的增加。

６、经营性应付项目增加５４０，６７７，４８０．０７元，主要是经营性应付款项的增加。

３．２现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字［２０１２］４９号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字［２０１２］６２号）的相关规定，公司分别于２０１２年８月１５日、２０１２年８月３１日召开六届十三次董事会、２０１２年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司六届十三次董事会决议公告、２０１２年第一次临时股东大会决议公告详见２０１２年８月１６日、２０１２年９月１日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并报表范围变化情况

■

说明：

⑴公司与远航集团有限公司共同投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，该公司于２０１２年６月注册成立，注册资本为人民币１０４，６５０万元，公司持有该公司５１％股权。

⑵公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立天津港华物流有限公司，该公司于２０１２年３月注册成立，注册资本为人民币５００万元，天津港物流发展有限公司持有该公司１００％股权。

⑶公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立山西津晋源国际物流有限公司，该公司于２０１２年４月注册成立，注册资本为人民币５００万元，天津港物流发展有限公司持有该公司１００％股权。

⑷公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津市正阳物流有限公司共同投资设立天津港兴滨物流有限公司，该公司于２０１２年６月注册成立，注册资本为人民币１，０００万元，天津港物流发展有限公司持有该公司５５％股权。

■

股票简称	天津港	股票代码	６００７１７
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙埠	郭小薇
电话	０２２－２５７０２７０８	０２２－２５７０６６１５
传真	０２２－２５７０６６１５	０２２－２５７０６６１５
电子信箱	ｓｕｎｂｕ＠ｔｉａｎｊｉｎ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ	ｇｕｏｘｉａｏｗｅｉ＠ｔｉａｎｊｉｎ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	２５，５２３，０８２，５２１．４７	２２，７７２，９０６，０９８．８６	１２．０８	２２，３１１，４６０，２７７．２４
归属于上市公司股东的净资产	１１，９３５，５２４，８２２．５７	１１，０８１，９７３，５６４．１３	７．７０	１０，３７０，５２３，１１６．７４
经营活动产生的现金流量净额	１，６６５，６９９，８９４．５４	１，８３２，９９６，２３１．７６	－９．１３	１，７６７，４４４，３６７．３１
营业收入	１３，４９３，３４６，１８２．５５	１２，７２３，１１２，４８０．０３	６．０５	１１，４８３，４３８，０２７．７３
归属于上市公司股东的净利润	１，００４，１０６，８４０．７８	９２９，９０３，４８２．４５	７．９８	８０３，２７７，４５４．４８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	９９７，４７１，００５．６３	９０５，２４２，２９４．７９	１０．１９	８１２，７５３，７９５．２５
加权平均净资产收益率（％）	８．７３	８．６７	增加０．０６个百分点	８．００
基本每股收益（元／股）	０．６０	０．５６	７．１４	０．４８
稀释每股收益（元／股）	０．６０	０．５６	７．１４	０．４８

报告期股东总数	１２４，３４８			年度报告披露日前第５个交易日末股东总数				１２１，８８７
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质			持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
显创投资有限公司		境外法人			５６．８１	９５１，５１２，５１１			无
中国工商银行股份有限公司－富国沪深３００增强证券投资基金		未知			０．５２	８，６６４，０４９			未知
中国电子系统工程总公司		未知			０．４８	８，０００，０００			未知
大连华信信托股份有限公司－信银１号结构化证券投资集合资金信托		未知			０．２９	４，７９６，９７１			未知
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		未知			０．２２	３，６０５，１５４			未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知			０．１８	３，０４３，１０９			未知
郭迎亚		未知			０．１８	３，００４，２２９			未知
中国建银投资有限责任公司		未知			０．１７	２，８２２，４００			未知
吴训雄		未知			０．１７	２，７７３，３７３			未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		未知			０．１６	２，６５８，４１３			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
装卸业务	４，７３９，９３１，１４２．３７	２，３８６，７２２，１０１．９４	４９．６５	９．１６	７．５１	增加０．７７个百分点
销售业务	６，７３６，３２２，４２５．１１	６，７２３，９４６，５４２．８６	０．１８	２．３０	３．４５	减少１．１１个百分点
拖轮业务	４００，６３８，１８７．１７	２３８，９４６，３９９．１２	４０．３６	９．０７	６．１９	增加１．６２个百分点
理货业务	１８２，３２４，８４７．２５	６１，８２０，５７１．１３	６６．０９	１１．６８	１７．５５	减少１．７０个百分点
代理业务	３９４，８７１，５４２．６５	１２６，８２６，５８２．７９	６７．８８	１．８２	１０．４９	减少２．５２个百分点
港口服务业务	１，０３９，２５８，０３８．００	７９９，８２０，８１１．３１	２３．０４	１８．４５	１１．８４	增加４．５４个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
应收票据	３９５，７５５，４６５．６７	１．５５	５９０，１０１，７３０．０６	２．５９	－３２．９３
预付款项	４１９，３２６，０１０．３７	１．６４	５３，０１５，２１９．３５	０．２３	６９０．９５
其他应收款	９９，０５７，７３２．２６	０．３９	６０，２６３，２４６．０５	０．２６	６４．３８
可供出售金融资产	２３５，５０１，８６９．８３	０．９２	１７９，１４９，９１２．０８	０．７９	３１．４６
在建工程	１，０９８，６４２，０７３．１３	４．３０	２２１，２６６，３８４．０１	０．９７	３９６．５２
递延所得税资产	１２５，０９５，８２０．８２	０．４９	９２，８７５，８５１．６７	０．４１	３４．６９
应付票据	６３１，８７６，４２３．４１	２．４８	７９，４３９，２７８．６５	０．３５	６９５．４２
预收款项	６７７，５２３，２２５．７４	２．６５	４４７，６８８，０３３．１７	１．９７	５１．３４
应交税费	９９，２５８，３１７．７８	０．３９	５７，７６７，１９７．２７	０．２５	７１．８２
应付股利	２３３，４９３，５１２．８７	０．９１	２８，５４６，７０３．４５	０．１３	７１７．９４
一年内到期的非流动负债	３３６，７８５，０００．００	１．３２	９０４，６２３，８７９．９５	３．９７	－６２．７７
递延所得税负债	５７，５５４，９４２．３１	０．２３	４３，４６６，９５２．８７	０．１９	３２．４１

经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因
	本期金额	上期金额
项目
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	１，４０３，５４１，９８７．２４	１，２８９，１２０，１８１．３１
加：资产减值准备	９，３１７，４２８．１７	７，２０８，１０１．８９
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	６２４，８１９，４４５．５１	６０３，３２３，４０７．４４
无形资产摊销	８４，２３８，４３０．５５	７８，３９６，５９７．８３
长期待摊费用摊销	２，３３４，６１４．８３	３，３１８，０４６．１６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	５０２，００２．３１	－２９，４３０，５７１．６８
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	－４６２，０７６．５５	８０２，３３１．６９
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	２６３，３２８，５６０．８６	２２６，１８４，２５４．６１
投资损失（收益以“－”号填列）	－２１７，０６０，２２１．４３	－１７６，２２５，４５４．１１
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	－３２，２１９，９６９．１５	－８，３２２，６７２．６３
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	４１，３７５，３４２．３５	９２，６３５，８３７．４７
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	－１，０５４，６９３，１３０．２２	－４５２，９７６，３５２．０９
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	５４０，６７７，４８０．０７	１９８，９６２，５２３．８７
其他
经营活动产生的现金流量净额	１，６６５，６９９，８９４．５４	１，８３２，９９６，２３１．７６

项目名称	２０１２年度（元）	２０１１年度（元）	增减金额（元）	增减比例（％）
营业外收入	４１，４３４，８４２．５７	７６，５３３，７８４．９９	－３５，０９８，９４２．４２	－４５．８６％

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并
天津港远航国际矿石码头有限公司	５１％	是	０％	否	本期新投资设立
天津港华物流有限公司	１００％	是	０％	否	本期新投资设立
山西津晋源国际物流有限公司	１００％	是	０％	否	本期新投资设立
天津港兴滨物流有限公司	５５％	是	０％	否	本期新投资设立
天津港港湾国际汽车物流有限公司	５１％	是	０％	否	本期新投资设立
天津港俊物流发展有限公司	５１％	是	０％	否	本期新投资设立
天津港保税区天兴货运服务有限公司	４９．０２％	否	７５％	是	股权比例低于５０％
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	４８．９８％	否	７５％	是	股权比例低于５０％

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１３－００５

天津港股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届十五次董事会于２０１３年３月１９日在天津港办公楼４０３会议室召开。会议通知于２０１２年３月８日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事８名，实到董事７名，董事赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

１、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年年度报告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年年度报告摘要》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年企业社会责任报告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度总裁工作报告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

８、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度财务决算报告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

９、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度利润分配预案》。

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度母公司实现净利润７１８，７５８，４１７．１３元，按《公司法》和本公司章程规定，提取１０％的法定盈余公积金７１，８７５，８４１．７１元和５％的任意盈余公积金３５，９３７，９２０．８６元后，加年初未分配利润３，０４４，８２３，２４０．４１元，扣除实际分配的２０１１年度现金股利１６７，４７６，９１２．００元，累计可供股东分配的利润为３，４８８，２９０，９８２．９７元。

根据公司发展需要，董事会提出２０１２年度利润分配预案：拟以２０１２年１２月３１日股本总额１，６７４，７６９，１２０．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．８０元（含税），计３０１，４５８，４４１．６０元，剩余未分配利润３，１８６，８３２，５４１．３７ 元结转至以后分配。

同意８票，反对０票，弃权０票。

１０、审议通过《天津港股份有限公司２０１３年度固定资产投资计划》。

２０１３年度固定资产计划投资共计４２９，９０５．００万元，其中：基本建设项目计划投资３８５，５７４．００万元，更新改造项目计划投资３，２３９．００万元，设备购置项目计划投资４１，０９２．００万元。

同意８票，反对０票，弃权０票。

１１、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

２０１３年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

２０１３年公司预计支付２０１２年度会计报表审计费用人民币９０万元、内部控制审计费用人民币５６万元，公司不负担差旅费等其他费用。２０１２年公司支付会计师事务所２０１１年度会计报表审计费９０万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意８票，反对０票，弃权０票。

１２、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第六届董事会推荐田长松先生、郑庆跃先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、袁宝童先生、李全勇先生为公司第七届董事会董事候选人。推荐吕广志先生、张萱女士、郭耀黎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。新任董事任期自２０１２年度股东年会决议通过之日起任期三年。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人相关资料将报送上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，公司董事会将提交公司２０１２年度股东年会进行独立董事选举。

同意８票，反对０票，弃权０票。

１３、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。

提议给予第七届董事会独立董事每人每年津贴陆万捌仟元（含税）。

同意８票，反对０票，弃权０票。

１４、审议通过《天津港股份有限公司关于召开２０１２年度股东年会有关事项的议案》。

公司董事会定于２０１３年４月２６日召开２０１２年度股东年会。

同意８票，反对０票，弃权０票。

上述第１、２、５、６、８、９、１１、１２、１３项议案需提交公司２０１２年度股东年会审议。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一三年三月十九日

附件：董事、独立董事候选人简历

田长松：男，５９岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席、执行董事，天津港股份有限公司董事长。

郑庆跃：男，５０岁，硕士研究生。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。

赵彦虎：男，４９岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵明奎：男，５０岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

袁宝童：男，５０岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

李全勇：男，５０岁，硕士研究生。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。

吕广志：男，６７岁，本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。

张萱：女，４２岁，硕士研究生。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

郭耀黎：男，４３岁，硕士研究生。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人。

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１３－００６

天津港股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届十四次监事会于２０１３年３月１９日在天津港办公楼４０３会议室召开。会议通知于２０１３年３月８日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事５名，实到５名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

１、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年年度报告》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年年度报告摘要》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年企业社会责任报告》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度利润分配预案》。

同意５票，反对０票，弃权０票。

８、审议通过《天津港股份有限公司２０１３年度固定资产投资计划》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

９、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

同意５票，反对０票，弃权０票。

１０、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第六届监事会推荐王存杰、姚志刚、王健为公司第七届监事会监事候选人。董靖臣、薛正鸿经公司十一届三次职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第七届监事会。新任监事任期自２０１２年度股东年会决议通过之日起任期三年。职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。

同意５票，反对０票，弃权０票。

上述第１、２、５、６、７、９、１０项议案需提交公司２０１２年度股东年会审议。

二、公司监事会关于公司２０１２年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第２号—年度报告的内容与格式（２０１２年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的２０１２年年度报告后，提出审核意见如下：

１、公司２０１２年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况；

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二○一三年三月十九日

附件、监事候选人简历：

王存杰，男，４９岁，硕士研究生。曾任天津市委办公厅正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

姚志刚，男，５１岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、财务负责人、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司副总会计师、计划财务部部长、金融事业部部长。

王健，男，４０岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理。现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港股份有限公司监事。

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１３－００７

天津港股份有限公司

关于召开２０１２年度股东年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融卷、转融通业务

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１２年度股东年会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开日期、时间：２０１３年４月２６上午９时３０分

４、会议的表决方式：现场投票方式

５、会议地点：天津港办公楼４０３会议室

二、会议审议事项

提议内容	是否为特别决议事项
１、审议《天津港股份有限公司２０１２年年度报告》。	否
２、审议《天津港股份有限公司２０１２年年度报告摘要》。	否
３、审议《天津港股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》。	否
４、审议《天津港股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。	否
５、审议《天津港股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》。	否
６、审议《天津港股份有限公司２０１２年度财务决算报告》。	否
７、审议《天津港股份有限公司２０１２年度利润分配预案》。	否
８、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。	否
９、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）	否
１０、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。	否
１１、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）	否

上述议案经公司２０１３年３月１９日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会审议通过，详见披露于２０１３年３月２１日的《公司２０１２年度报告全文》、《公司六届十五次董事会决议公告》、《公司六届十四次监事会决议公告》、《公司关于选举职工代表监事的公告》。

三、会议出席对象

１、本次股东年会的股权登记日为２０１３年４月２２日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于２０１３年４月２３日 –２４日（上午９：００—下午４：００）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

１、与会股东食宿及交通费自理。

２、公司办公地址：天津市塘沽区津港路９９号

邮 编：３００４６１

电子信箱：ｔｉａｎｊｉｎｐｏｒｔ＠ｔｉａｎｊｉｎ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ

联系电话：（０２２）２５７０６６１５

传 真：（０２２）２５７０６６１５

联 系 人：李静波

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一三年三月十九日

授权委托书

天津港股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席２０１３年４月２６日召开的天津港股份有限公司２０１２年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

（法人营业执照注册号）

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号及议案内容	同意	反对	弃权
１、《天津港股份有限公司２０１２年年度报告》。
２、《天津港股份有限公司２０１２年年度报告摘要》。
３、《天津港股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》。
４、《天津港股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。
５、《天津港股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》。
６、《天津港股份有限公司２０１２年度财务决算报告》。
７、《天津港股份有限公司２０１２年度利润分配预案》。
８、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
９、《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）
１０、《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。
１１、《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１３－００８

天津港股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司十一届三次职代会联席会议选举董靖臣先生、薛正鸿为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述选举产生的职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。公司第七届监事会非职工代表监事由公司２０１２年度股东大会选举产生。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二Ｏ一三年三月十九日

附件：职工代表监事简历

董靖臣，男，４９岁，大学学历。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。

薛正鸿，男，４２岁，大学文化。曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。