本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会会议通知于２０１３年３月１２日以电子邮件方式发出。

　２、本次董事会于２０１３年３月１５日以通讯方式召开。

　３、本次董事会应出席董事１０人，实际出席会议１０人。

　４、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

　５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　１．审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　经公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司提名，会议选举夏长涛先生担任公司第六届董事会副董事长职务。

　表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

　２．审议通过《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》。

　因唐华女士不再担任公司董事职务，经公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司提名，公司增补王鹤先生出任公司第六届董事会董事。

　独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需经股东大会审议。

　表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　附件：夏长涛先生简历

　王鹤先生简历

　沈阳机床股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月十五日

　附件：

　夏长涛先生简历

　１． 夏长涛先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　夏长涛先生：男，１９６４年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。

　１９８３年９月—１９８７年７月 吉林工业大学学生

　１９８７年７月—１９９６年５月 中捷友谊厂设计员、团委书记

　１９９６年６月—１９９８年２月 沈阳机床（集团）有限责任公司团委书记

　１９９８年３月—２００３年１０月 中捷友谊厂副总经理

　２００３年１１月—２００７年２月 中捷摇臂钻床厂副总经理

　２００７年３月—２００８年６月 中捷大型数控铣镗床事业部总经理

　２００８年６月—２０１１年２月 中捷机床有限公司总经理

　２０１１年２月至今 中捷机床有限公司董事长、总经理

　２０１２年３月至今 兼任沈阳机床股份有限公司沈一希斯事业部总经理

　２０１３年３月当选沈阳机床股份有限公司第六届董事会董事

　２． 夏长涛先生为公司下属子公司中捷机床有限公司董事长、总经理；

　３． 夏长涛先生不持有本上市公司股份；

　４． 夏长涛先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

　５． 夏长涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，夏长涛先生自２０１１年２月起担任公司下属子公司中捷机床有限公司董事长；

　６． 夏长涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王鹤先生简历

　１． 王鹤先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　王鹤先生：男，１９６６ 年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。

　１９８５年９月—１９８９年７月 沈阳工业大学学生

　１９８９年７月—１９９７年１０月 中捷友谊厂设计员

　１９９７年１０月—２０００年１月 沈阳机床股份有限公司技术中心设计员

　２０００年１月—２００１年１月 中捷友谊厂采购处处长

　２００１年１月—２００２年１月 中捷友谊厂生产制造部副部长兼采购处处长

　２００２年１月—２００７年２月 中捷摇臂钻床厂总工程师

　２００７年２月—２０１１年８月 沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部总经理

　２０１１年８月—２０１３年２月 沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助理

　２． ２０１３年２月担任公司副总裁；

　３． 王鹤先生持有本上市公司７５０股股份；

　４． 王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

　５． 王鹤先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，王鹤先生曾任本公司第五届董事会董事；

　６． 王鹤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。