本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年３月１１日下午，在上海漕溪路２２２号航天大厦北楼４楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例（％）	反对 票数	反对 比例（％）	弃权 票数	弃权 比例（％）	是否 通过
１	《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》	３０，４８８，１４７	１００	０	０	０	０	通过
２	《关于出售光伏电站项目公司的议案》	５１９，５１０，２０８	１００	０	０	０	０	通过

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事９人，亲自出席会议的董事７人，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事５人，出席会议的监事５人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	４７
所持有表决权的股份总数（股）	５１９，５１０，２０８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４１．５５４８

公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权３９８，３５０，５３４股，与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权４５，６１７，０２９股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权４５，０５４，４９８股，以上三家关联股东就议案１回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、刘涛律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日