本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年２月２２日发出会议通知，２０１３年３月９日上午１０：００点在大连世界博览广场会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	５人
其中：内资股股东人数	４人
外资股股东人数	１人
所持有表决权的股份总数（股）	３９，８３８，５００
其中：内资股股东持有股份总数	３２，４７０，５００
外资股股东持有股份总数	７，３６８，０００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４３．３０
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	３５．２９
外资股股东持股占股份总数的比例	８．０１

会议由公司副董事长王双宏先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了

会议，公司在任董事９人，出席８人，公司董事长刘达先生因工作原因未能出席本次会议，公司在任监事６人，出席５人，公司监事赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议，公司高管列席了会议，北京市康达律师事务所周延、张晓光律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名表决方式投票表决通过了如下决议：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《关于公司聘请２０１２ 年度审计机构和内控审计机构的议案》	３９，８３８，５００股	１００％	０	０	０	０	通过

三、律师见证情况

本次大会经北京市康达律师事务所周延、张晓光律师见证并出具法律意见书。

经律师验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

２０１３年３月９日