本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年３月１１日在杭州市东新路２４５号杭州锅炉集团股份有限公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴南平先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了本次现场会议，浙江天册律师事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共７人，所持有表决权的股份总数为３３８，６４２，４００股，占公司总股本的８４．５５％。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、议案审议情况

　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

　１、《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》

　表决结果：同意３３８，６４２，４００股，占参与投票的股东所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师见证情况

　浙江天册律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　１、杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

　２、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　二〇一三年三月十二日