本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。

　一、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年３月１１日１３：３０时

　２．召开地点：公司董事会会议室

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：公司董事长刘震先生

　６．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计十三名，代表股份１７２，９１５，５７８股，占公司总股本５１．８０％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共六名，代表股份１７２，５９４，７７６股，占公司总股本的５１．７０％；参与本次会议网络投票的股东共七名，代表股份３２０，８０２股，占公司总股本的０．１０％。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东及其股东代理人经认真审议，以记名投票和网络投票方式相结合进行表决，并表决了如下决议：

　（１）《关于补选公司董事的议案》

　表决结果：

　同意１７２，９１５，５７８ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１００ ％ 。其中：现场投票１７２，５９４，７７６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．８１％；网络投票３２０，８０２股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１９％。反对０股，弃权０股。

　本议案获得通过。

　（２）《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》

　表决结果：

　同意１７２，８９７，６７８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．９９％ 。其中：现场投票１７２，５９４，７７６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．８２５％；网络投票３０２，９０２股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１７５％。

　反对１７，９００股（为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０１ ％。弃权０股。

　本议案获得通过。

　（３）《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》

　表决结果：

　同意１７２，９１５，５７８ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１００ ％ 。其中：现场投票１７２，５９４，７７６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．８１％；网络投票３２０，８０２股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１９％。反对０股，弃权０股。

　本议案获得通过。

　上述议案具体内容详见：公司五届董事会第三十七、三十八次会议决议公告（公告编号２０１２－０５１，２０１３—００３）。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

　２．律师姓名：李哲、黄鹏

　３．结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

　五、备查文件

　１．本次股东大会会议记录

　２．本次股东大会决议

　３．北京德恒律师事务所关于本公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年三月十一日