本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股派发现金红利（含税）：人民币０．００５元

　●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币０．００４７５元；合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东为人民币０．００４５元

　●股权登记日：２０１３年３月１５日

　●除权（除息）日：２０１３年３月１８日

　●现金红利发放日：２０１３年３月２２日

　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　《公司２０１２年度利润分配预案》的议案已经过２０１３年２月２８日召开的２０１２年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于２０１３年３月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上。

　二、分配、转增股本方案

　（一） 发放年度：２０１２年度

　（二） 发放范围：

　截止２０１３年３月１５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　（三） 本次分配以５０９，２０４，８４６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．０５元（含税），送０股，转增０股，扣税后每１０股派发现金红利０．０４７５元，共计派发股利２，５４６，０２４．２３元。

　１、预案说明

　公司主营业务主要集中于机械制造和加工，其行业特点和生产工艺决定了其半成品或外购件较多，持续经营的企业需要根据每年的经营计划提前进行原料的采购、准备以及进行新产品的研制。公司２０１２年度合并报表中的未分配利润将主要留在各子公司，以确保２０１３年顺利实现１１亿元的营收目标。

　同时，由于宏观经济尚属于复苏过程中，业务的扩大不可避免对销售回款的质量造成影响，利润进一步在应收账款产生沉淀，在一定程度对公司的现金分红能力造成影响。

　在未来的经营中，公司将进一步加强回报意识，提前做好财务规划，要求子公司将其２０１２年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司，提高母公司的现金分红能力。公司也将进一步在增强盈利能力的同时切实提高盈利质量。

　独立董事意见：考虑到公司主业所处行业的特点，以及公司目前处于加速发展、需要资金支持的阶段，我们认为本次利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。同时，我们也希望公司切实提高盈利质量，努力回报投资者。建议公司提前做好财务规划，将子公司２０１２年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司，提高母公司的现金分红能力，在２０１３年度内给予投资者合理回报。

　２、扣税说明

　（１）对于Ａ股的自然人股东（包括证券投资基金），本次利润分配暂由本公司按５％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币０．００４７５元。

　持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。）在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为２０％，；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，实际税负为１０％；持股期限超过１年的，实际税负为５％。

　个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月５个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　（２）对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司将根据国家税务总局２００９年１月２３日颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）（简称《通知》）的规定，由公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．００４５元；如ＱＦＩＩ股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

　（３）对于Ａ股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币０．００５ 元。

　（４）如存在ＱＦＩＩ以外的其它非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

　三、股权登记日、除权除息日及红利发放日

　１、股权登记日：２０１３年３月１５日

　２、除权（除息）日：２０１３年３月１８日

　３、现金红利发放日：２０１３年３月２２日

　四、分派对象

　截止２０１３年３月１５日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、 分红实施办法

　银河天成集团有限公司、成都财盛投资管理公司和北海银河科技电气有限责任公司的现金红利由公司直接发放。其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　联系地址：贵州省遵义市武汉路１号（长征电气工业园）

　联系部门：公司董事会秘书处

　电 话：０８５２－８６２０７８８

　传 真：０８５２－８６５４９０３

　邮政编码：５６３０００

　七、备查文件目录

　公司２０１２年年度股东大会决议及公告。

　特此公告

　贵州长征电气股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１１日