本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次股东大会没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）金瑞新材料科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会现场会议于２０１３年３月１１日下午１５：００在公司学术楼六楼七会议室召开。网络投票时间为２０１３年３月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数（人）	６６
所持有表决权的股份总数（股）	７４１５３９５９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４６．３３
通过网络投票出席会议的股东人数	６４
所持有表决权的股份数（股）	６７９７３４２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４．２５

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，均出席本次股东大会；公司在任监事５人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	６６９７９８１	８５．９０％	１０９９８１１	１４．１０％	０	０．００％	是
２	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》	７３０５４１４８	９８．５２％	１０６９３１９	１．４４％	３０４９２	０．０４％	是

由于公司控股股东长沙矿冶院有限责任公司参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易，故回避了议案一的表决，回避表决股份数量６６，３５６，１６７股。

以上议案为特别表决事项，均获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师廖青云、董亚杰出席见证，并由湖南启元律师事务所出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、与会董事签字的会议决议

２、湖南启元律师事务所法律意见书

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月十二日