本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会现场会议于２０１３年２月２８日１４：３０在诸暨市迎宾路２号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，董事魏浙强先生主持。

　本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：２０１３年２月２７日—２０１３年２月２８日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１３年２月２８日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年２月２７日１５：００至２０１３年２月２８日１５：００的任意时间。

　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　２、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计１９名，代表股份１１１，１５６，９１１股，占公司总股本的６５．８０８４％。

　其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计１４名，代表有表决权股份１１１，０４４，５１１股，占公司总股本的６５．７４１８％；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计５名，代表有表决权股份１１２，４００股，占公司总股本的０．０６６５％。

　３、公司董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

　表决结果：同意１１１，１２３，３１１股，反对３３，６００股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权股数的９９．９６９８％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告

　浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

　二〇一三年二月二十八日