本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议（临时会议）于２０１３年２月２８日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　一、审议通过关于聘任李春先生为公司高级副总裁的议案。

　经公司总裁提名，同意聘任李春先生担任公司高级副总裁，任期自２０１３年３月１日至第五届董事会任期届满之日止。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　独立董事对上述高管人员的聘任无异议。

　新聘高管简历详见附件。

　二、审议通过关于范邦翰先生不再担任公司高级副总裁的议案。

　因已届法定退休年龄，范邦翰先生向董事会申请辞去公司高级副总裁一职。董事会同意自２０１３年３月１日起范邦翰先生不再担任公司高级副总裁职务。

　公司董事会对范邦翰先生任职期间的工作表示感谢。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　独立董事对上述高管人员的任职变动无异议。

　三、审议通过关于公司与Ｓａｌａｄａｘ Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ， Ｉｎｃ．签订《Ｄ轮优先股购买协议》、《股东协议》的议案。

　同意公司与Ｓａｌａｄａｘ Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ， Ｉｎｃ．（以下简称“Ｓａｌａｄａｘ”）签订《Ｄ轮优先股购买协议》、《股东协议》等，由公司以每股５．２１美元的价格认购Ｓａｌａｄａｘ发行的Ｄ轮优先股４，２９９，４２５股（每股票面价格为０．００１美元），本次认购的出资总额为２２，４００，００４．２５美元。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　Ｓａｌａｄａｘ是一家专注于个性化药物剂量诊断检测的美国私营企业。截至本轮优先股发行前，Ｓａｌａｄａｘ的总股本（包括普通股和优先股）为１２，９６１，９０４股。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一三年二月二十八日

　附件：新聘高管简历

　李春先生，１９６３年３月出生，华东师范大学心理系心理学专业学士。１９８８年７月至１９９３年４月历任西安杨森制药公司招聘专员、人事经理，１９９３年４月至１９９５年４月历任美登高投资有限公司（美国）下属西安美登高食品有限公司副总经理、成都美登高食品有限公司总经理，１９９５年４月至１９９８年４月任桂格中国公司中国区人事经理，１９９８年４月至２００１年１１月任品食乐中国有限公司人力资源总监，２００１年１１月至２００５年３月任特灵空调中国区业务部人力资源总监，２００５年４月至２０１３年２月任好孩子集团副总裁（人力资源）。