本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１３年１月２８日公告了本公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）拟对本公司进行重大资产重组之事项，公司股票已于该日起连续停牌。自２０１３年１月２８日起，本公司每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。

　自公司股票因筹划重大资产重组事项停牌之日起，开滦集团、本公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。经论证，初步拟定本次重大资产重组总体方案为：本公司拟以非公开发行股份方式，购买开滦集团煤炭主业及相关资产。目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及评估机构正在对本次重组涉及的相关方开展尽职调查，开滦集团也正积极组织公司、各中介机构及相关方开展重组方案的进一步研究论证工作。

　因本次重大资产重组涉及的有关论证工作量大，故公司股票无法在原预计时间２０１３年２月２８日之前复牌。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将自２０１３年２月２８日起继续停牌３０天，预计复牌时间为２０１３年３月２９日。待本次重大资产重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司

　２０１３年２月２５日