本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年２月２０日上午９：３０

　２、召开方式：现场投票

　３、召开地点：公司会议室

　４、召 集 人：公司第二届董事会

　５、主 持 人：公司董事长赵继增先生

　６、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英、韦炽卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共１９名，代表有表决权的股份３６２，９２５，５４１股，占公司有表决权的股份总额的６７．２１％。

　公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票方式审议并通过了本次股东大会的议案，形成了以下决议：

　议案一：关于变更注册地址的议案

　表决结果：同意票３６２，９２５，５４１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股， 占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股， 占出席会议有表决权股份的０％。

　议案二：关于修改《公司章程》的议案

　表决结果：同意票３６２，９２５，５４１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股， 占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股， 占出席会议有表决权股份的０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　２、律师姓名：刘小英、韦炽卿

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　六、备查文件

　１、北京利尔高温材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京利尔高温材料股份有限公司

　董事会

　二O一三年二月二十一日