证券代码：００２５０１ 证券简称：利源铝业 公告编号：２０１３－００８

吉林利源铝业股份有限公司

２０１２年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东王民先生日前向公司董事会提交了公司２０１２年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

鉴于公司２０１２年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东及实际控制人，提议２０１２年年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日的公司总股本１８７，２００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，合计转增股本１４９，７６０，０００股。转增股本后公司总股本变更为３３６，９６０，０００股。同时以２０１２年１２月３１日的总股本１８７，２００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．００－３．００元（含税），共计３７，４４０，０００－５６，１６０，０００元人民币。建议将本预案提交公司董事会，并且承诺在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。

公司董事会接到上述有关２０１２年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事王民先生、罗颖俊先生、周媛凤女士、王举荣女士、王文生先生五名董事于２０１３年２月２０日对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的一半以上。经讨论研究，上述董事认为：本次提议的２０１２年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上六名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的２０１２年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林利源铝业股份有限公司董事会

２０１３年２月２０日

证券代码：００２５０１ 证券简称：利源铝业 公告编号：２０１３－００９

吉林利源铝业股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１３年２月１８日收到董事周海伦先生的书面辞职函，周海伦先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。

周海伦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，周海伦先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对董事周海伦先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

吉林利源铝业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月十九日

证券代码：００２５０１ 证券简称：利源铝业 公告编号：２０１３－０１０

吉林利源铝业股份有限公司

２０１２年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１２年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	１，５２２，９１１，４５１．３９	１，２３４，９５１，７８１．１０	２３．３２％
营业利润	２２８，８５２，４５１．９８	１６１，５６８，１５５．１８	４１．６４％
利润总额	２３８，４２６，０６１．４９	１６６，０７０，５２９．８１	４３．５７％
归属于上市公司股东的净利润	２０２，０４６，９７０．１０	１４１，７０４，１７５．４４	４２．５８％
基本每股收益（元）	１．０８	０．７６	４２．１１％
加权平均净资产收益率	１５．２０％	１１．７１％	３．４９％
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	３，５９９，９５７，６４５．６１	２，２３０，９１８，５３７．７５	６１．３７％
归属于上市公司股东的所有者权益	１，４２４，０６６，６４１．３２	１，２５２，８５１，１４１．８２	１３．６７％
股本	１８７，２００，０００．００	１８７，２００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	７．６１	６．６９	１３．７５％

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、报告期内经营情况：公司首次公开发行股票募投项目陆续投产，产能及产量相应增加，同时，公司加大了产品产业链的延伸，深加工产品、高端产品占比逐年稳步增加，相应带来利润的增长。

　２、报告期内，公司资产增加，是由于公司业务增长相应的净利润增加和公司非公开发行股票募投项目已使用自有资金进行建设逐步形成的资产，使得公司资产较年初增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

 本公司于２０１２年第三季度报告中预计２０１２年度归属于公司股东的净利润比上年同期增长４０％－６０％。本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。

四、备查文件

１．经公司现任法定代表人王民、主管会计工作的负责人张莹莹、会计机构负责人（会计主管人员）邢海燕签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

吉林利源铝业股份有限公司

董事会

２０１３年２月２０日