本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２０１２年４月２１日、４月２５日、５月８日、５月２９日先后４次发布公告，披露了我公司处置 “问题胶囊”工作的进展情况，其中铬含量超标的胶囊剂产品共４个品种，１１个批次，涉及销售收入总计２０９．９４万元。公司胶囊剂生产线也于２０１２年４月１９日被查封。（详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告）。

　事件发生后，公司在药监部门的指导监督下，制定了详细的自查和整改工作方案，并向药监部门汇报。公司根据整改方案，认真组织开展工作。经过一个阶段的努力，召回了流通市场上的问题产品，对库存产品进行了批批检验，对合格的库存产品逐步恢复销售，购置了胶囊检测设备形成了企业自检的能力，建立了原辅材料采购评价系统，调整了一批供应商，重新完善了相关质量管理制度，对药品生产的原辅料重新进行了检测，完成了自查和整改方案要求的各项任务，公司认为胶囊问题得到了有效解决。公司决定从即日起恢复胶囊剂产品的生产销售。

　２０１２年度， “胶囊事件”对公司影响主要有三方面，一是销售网络受到影响。公司主营业务出现下滑，经初步测算，２０１２年实现销售收入约为１１０００万元左右（未经审计），比去年同期１８１４７万元下降３９．３８％。二是公司业绩出现下降。根据公司２０１３年１月２９日披露的《２０１２年度业绩预告》，２０１２年度归属于上市公司股东的净利润约为３００万元—６００万元，比上年同期下降约７３％—４７％。三是对公司品牌形成一定的影响。

　公司董事会将认真吸取本次事件的教训，在今后的生产经营中，将进一步强化企业的质量管理，严格落实各项管理措施，杜绝类似问题的发生。由于公司本次恢复胶囊剂产品的生产销售尚未得到药监部门或其他有权部门的批准。公司提醒广大投资者注意投资风险。今后，公司将按照上市公司信息披露的相关规定，继续做好相关信息的披露工作。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　二〇一三年二月六日