股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１３—００８

深圳市金证科技股份有限公司第四届

董事会２０１３年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１３年第二次会议于２０１３年２月６日以通讯表决方式召开。应到会董事８人，实际董事８人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元整的综合授信业务，期限叁年，并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。以上授信仍需经过公司股东大会审议通过。

二、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信玖千万元，本公司拟为齐普生公司的贷款及综合授信提供连带责任担保。

（１）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请累计人民币肆仟万元整的授信敞口提供保证担保。

（２）拟为齐普生公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请累计人民币叁仟万元贷款提供连带责任保证担保。

（３）拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币贰仟万元整的综合授信提供保证担保。

以上担保仍需经过公司股东大会审议通过。

三、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一三年二月六日

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１３—００９

深圳市金证科技股份有限公司

为控股子公司深圳市齐普生信息科技

有限公司提供担保公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：深圳市齐普生信息科技有限公司

●本次为深圳市齐普生信息科技有限公司担保额度 ９，０００ 万元

本公司为其提供的担保余额１３，０００万元；

●上述担保无反担保。

一、担保情况概述

２０１３ 年 ２ 月６日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信９，０００万元，本公司拟为齐普生公司的贷款及综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为齐普生公司） 法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：５０００万元；住所：深圳市福田区车公庙工业区２０２栋四层西侧４１８室；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机构设备的购销及其国内贸易（法律、法政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质经营）

齐普生公司为本公司控股子公司，本公司持有其５３％的股权；

截止到２０１１年１２月３１日，齐普生公司资产总额：３０９，１７９，４４１．２７元，负债总额：２１２，３６６，５３５．９７元，资产净额：９６，８１２，９０５．３０元，２０１１年度实现营业收入：１，３２７，３３０，７９３．８２元，净利润：２３，４１１，５１５．７０元。

三、董事会意见

公司董事会认为齐普生公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止２０１２年１２月３１ 日，公司累计对外担保总额３５，８２１万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为６９．３７％。其中公司对齐普生公司的担保总额是７０００万元，齐普生公司为本公司的担保总额是１８５７１万元，深圳市金证软银科技有限公司为本公司担保１０２５０万元。齐普生公司资产负债率未超过７０％，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

（１）、经与会董事签字生效的董事会决议

（２）、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

（３）、深圳市齐普生信息科技有限公司２０１１年度财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一三年二月六日

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１３—０１０

深圳市金证科技股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２０１３年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二） 会议时间：２０１３年２月２２日上午１０：００

（三） 地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

（四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

１、审议《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》

２、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

详细内容见深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１３年第二次会议决议公告和深圳市金证科技股份有限公司为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的公告．

三、参加会议人员：

１、在２０１３年２月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

３、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

１、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１３年２月１９日（上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：５１８０５７

联系人：王凯

联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一三年二月六日

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于２０１３年２月２２日召开的深圳市金证科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
一	《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》
二	《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
４、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 ５、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

序号	委托人身份证号码
委托人持股数		委托人股东帐号
受托人签名		受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章