股票代码：６００３８９ 股票简称：江山股份 编号：临２０１３—００４

南通江山农药化工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于２０１３年１月２９日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于２０１３年２月６日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人（原董事徐宪华先生已于２０１３年１月１７日辞去公司董事一职），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

１、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于改选公司董事的议案》；

同意提名杜永朝先生为公司第五届董事会董事候选人（候选人简介详见附件），该议案尚需提交公司股东大会审议。

２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》（详见公司编号为临２０１３－００６号临时公告）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

２０１３年２月７日

附件：董事候选人简介

杜永朝，男，１９６１年出生，中共党员，研究生，经济师。曾任南通市计划委员会科员、副科长；南通市建设投资公司副总经理；南通市计划委员会科长、主任助理；南通市港闸区政府副区长、党组成员；南通市经贸委副主任、党组成员；南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长；现任南通产业控股集团有限公司党委书记、董事长。

股票代码：６００３８９ 股票简称：江山股份 编号：临２０１３—００５

南通江山农药化工股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

南通江山农药化工股份有限公司于２０１３年２月６日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十五次会议。本次会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

会议以３票同意，０票反对、０票弃权，审议通过《关于改选公司监事的议案》。

同意提名许旭先生为公司第五届监事会监事候选人（候选人简介详见附件），该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

２０１３年２月７日

附件：监事候选人简介

许旭，男，１９７６年出生，华东政法大学国际经济法专业硕士毕业，荷兰格罗宁根大学国际私法博士在读。曾任可口可乐中国区集团法务总监；通用电气医疗集团医学诊断事业部大中华区法律与合规顾问。２０１２年加入中化国际（控股）股份有限公司，现任中化国际法律部总经理。

股票代码：６００３８９ 股票简称：江山股份 编号：临２０１３—００６

南通江山农药化工股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

一、会议日期：２０１３年３月１６日（星期六）上午９：００

二、会议地点：南通文景国际大酒店

三、会议审议议题：

１、关于改选公司董事的议案；

２、关于改选公司监事的议案。

四、出席会议对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

２、截止２０１３年３月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

五、会议登记办法：

法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票帐户卡复印件。

六、登记时间：

２０１３年３月１１日上午：８：３０—１１：３０，下午：１３：００—１７：００。

七、登记地点：南通市经济技术开发区江山路９９８号公司董事会办公室。

八、联系方式：

１、联系电话：０５１３—８３５５８２７０、８３５３０９３１

２、传真：０５１３—８３５２１８０７

３、邮政编码：２２６０１７

４、联系人：宋金华、黄燕

九、其他事项：

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司

董事会

２０１３年２月７日

附：

股东授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人／单位参加南通江山农药化工股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权对以下议案进行表决：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于改选公司董事的议案	—	—	—
１．１	杜永朝
２	关于改选公司监事的议案	—	—	—
２．１	许旭

委托期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托人签名：

身份证号码：

股东帐号：

持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：