本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１３年第一次临时会议通知于２０１３年２月２日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１３年２月６日以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　一、一致审议通过《关于建议放弃对阿拉善盟风积沙合成纸加工项目进行投资的议案》：

　２０１２年１月，公司与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会合作签署了《战略合作框架协议》（以下简称 “框架协议”），拟在阿拉善葡萄墩工业园区投资风积沙合成纸加工项目。根据《框架协议》，阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会将根据项目投资规模和加工要求，提供相应的项目建设用地，并给予一定的优惠。同时，根据公司项目投资金额，如达到阿拉善盟政策要求可为公司项目申报相应的煤炭资源配套。上述内容刊登于２０１２年１月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

　公司项目小组在对风积沙合成纸及煤炭资源项目进行前期反复考察和论证后，认为：

　１、阿拉善盟地区风积沙资源丰富，原料充足，但石头造纸业在国内属新技术行业，处于产业化的发展初期，产品推广成本较高。另一方面，石头造纸使用范围相对较窄，目前只用于包装纸业，而国内包装纸下游企业主要集中在珠三角和长三角，运输成本等较高。而且，项目前期投资金额较大，投资回收期较长。

　２、２０１２年，受宏观经济下行影响，国内主流煤种价格都出现不同程度下跌，出现了库存增加、市场滞销、货款回收迟缓等一系列现象。２０１２年第四季度以来，虽然受冬季取暖煤需求的拉动，煤炭市场四季度需求环比回升，但过剩的供应却使交易市场难以形成根本性回暖。综合考虑国家节能减排政策和能源结构调整政策对煤炭市场的影响以及国外煤炭市场波动的影响，煤炭行业整体形势仍不容乐观。

　基于上述原因，公司管理层建议放弃对阿拉善盟风积沙合成纸项目进行投资。

　经审慎考虑，董事会同意公司管理层提出的建议，放弃对阿拉善盟风积沙合成纸项目进行投资。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　二、一致审议通过《关于增设代建项目部的议案》：

　为优化整合公司资源，充分发挥公司品牌优势，拓展新的商业模式，公司拟增设代建项目部，以进一步开拓业务空间。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一三年二月七日