证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１３００９

重庆华邦制药股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于２０１３年１月３１日以传真和电子邮件的形式发出，２０１３年２月６日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议１０名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于开立募集资金银行专项账户的议案》。

为保障公司本次非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，根据募投项目实施单位情况，同意公司开立募集资金银行专项账户如下：

１、开户名称：重庆华邦制药股份有限公司；开户行：重庆农村商业银行两江新区支行；账号：５１０１０１０１２００１０００１８２９。

２、开户名称：重庆华邦制药股份有限公司；开户行：重庆银行高新区支行；账号：３３０１０１０４００３３７２９。

３、开户名称：北京颖泰嘉和生物科技有限公司；开户行：广发银行北京上地支行；账号：１３７２８１５８８０１０００００２３。

４、开户名称：北京颖泰嘉和生物科技有限公司；开户行：光大银行北京安贞支行；账号：３５２４０１８８００００８８２２０。

５、开户名称：上虞颖泰精细化工有限公司；开户行：上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行；账号：８５０７０１５５３００００１９９８。

二、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

根据中国证监会的核准，重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的最终发行数量为６５，５７３，７７０股，因此，公司注册资本将由５０２，４７９，０００元增加至５６８，０５２，７７０元（最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。现提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

三、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司注册资本拟进行变更，现拟对《公司章程》做如下修改：

	原条款	修改后条款
第１．０６条	公司注册资本为人民币５０，２４７．９万元。	公司注册资本为人民币５６，８０５．２７７万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。现提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

四、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》。详见公司２０１３年２月７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于以募集资金向子公司增资的公告》。

五、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。详见公司２０１３年２月７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１３年２月７日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１３０１０

重庆华邦制药股份有限公司

关于以募集资金向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资情况概述

重庆华邦制药股份有限公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》、《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》等议案。经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票募集资金不超过人民币９．２亿元，分别用于建设“新研发基地建设项目”、“年产６００吨嘧菌酯、９００吨磺草酮／硝磺草酮和３５００吨农药制剂建设项目”等四个项目，其中“新研发基地建设项目”以本公司的全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司（以下简称“颖泰嘉和”）为实施主体，“年产６００吨嘧菌酯、９００吨磺草酮／硝磺草酮和３５００吨农药制剂建设项目”以颖泰嘉和的控股子公司上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）为实施主体。

２０１３年２月６日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，同意公司按照２０１１年年度股东大会批准的《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案，以募集资金向颖泰嘉和增资５．８亿元。 “年产６００吨嘧菌酯、９００吨磺草酮／硝磺草酮和３５００吨农药制剂建设项目” 因以颖泰嘉和的控股子公司上虞颖泰为实施主体，故由颖泰嘉和向上虞颖泰增资２．８亿元（上虞颖泰的其他股东放弃了本次增资权利）。

本次增资事项已获得公司２０１１年年度股东大会、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第三十一次会议批准，无需再通过其他行政部门审批。董事会授权公司经营班子全权处理本次增资的相关事宜。

本次交易未构成关联交易。

二、增资标的基本情况：

１、北京颖泰嘉和生物科技有限公司

营业执照号码：１１０１０８００８６０３２９９

成立日期： ２００５年０７月０１日

住所：北京市海淀区西小路６６号Ｄ－１号楼

法定代表人：李生学

注册资本： ３０００万元

经营范围：公司经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

北京颖泰嘉和生物科技有限公司为本公司的全资子公司，公司持有其１００％的股权，其最近一年及最近一期的财务数据如下：

单位：元

项目	２０１１年１２月３１日	２０１２年０９月３０日
资产总额	１，７５６，６９７，９０８．５８	２，１０６，７８９，０２２．５１
负债总额	１，０８６，１７４，１４５．９３	１，３１０，０５８，６０１．２０
净资产	６７０，５２３，７６２．６５	７９６，７３０，４２１．３１
营业收入	２，３６２，２１７，７４７．７４	２，０４４，２６５，８９４．６４
净利润	１５３，８３６，１５８．５６	１４４，３４５，８３３．１４

２、上虞颖泰精细化工有限公司

营业执照号码：３３０６００４００００２７４２

成立日期：２００３年１１月４日

住所：浙江杭州湾上虞工业园区纬九路９号

法定代表人：王满

注册资本：１１５０万美元

经营范围：年产：甲氧基丙酮２０００吨，９７％二氯丙烯胺２０００吨、９５％解毒喹２００吨、９５％肟草安１００吨（上述经营范围涉及危险化学品的凭有效化学品生产、储存批准证书经营），６－甲基－２－乙基－Ｎ（２－甲氧基－１－甲基乙基）苯胺、二氯乙酰基甲基二氢苯并噁嗪、年产：８５％乳氟禾草灵原药３００吨（农药生产批准证书有效期至２０１６年０６月１０日；生产：乙草胺原药（≧９３．０％）、戊唑醇原药（≧９６．０％）（有效期至２０１４年１１月１７日），销售本公司生产的农药产品。

上虞颖泰精细化工有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例
１	北京颖泰嘉和生物科技有限公司	８６２．５０	７５％
２	华邦香港控股有限公司	２８７．５０	２５％
合计		１１５０．００	１００．００％

上虞颖泰精细化工有限公司最近一年及最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	２０１１年１２月３１日	２０１２年０９月３０日
资产总额	６５９，６９３，８１４．４１	７９８，７８１，９３９．４０
负债总额	４８６，３５３，６２８．０７	５６９，２７９，７６１．９１
净资产	１７３，３４０，１８６．３４	２２９，５０２，１７７．４９
营业收入	７０４，９２６，１１４．８７	５３３，０９１，９０２．９５
净利润	４３，７６７，６４０．８９	５６，０４０，７４６．５１

三、增资定价依据

本公司以１：１的比例向颖泰嘉和增资，共计增资人民币５．８亿元，折合为５．８亿元出资额。颖泰嘉和增资上虞颖泰，以上虞颖泰截止２０１２年１２月３１日经审计的净资产为基础，共计增资人民币２．８亿元，溢价部分作为上虞颖泰的资本公积。

四、交易目的以及对公司的影响

此次增资完成后，颖泰嘉和的注册资本将增加至６．１亿元。本次增资事项，是基于公司非公开发行股票项目完成后相关募投项目的实际建设需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１３年２月７日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１３０１１

重庆华邦制药股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：

１、会议时间：２０１３年２月２２日上午１０：００。

２、会议地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室。

３、会议期限：半天。

４、会议召开方式：现场表决

５、会议召集人：重庆华邦制药股份有限公司董事会

６、会议审议事项：

（１）《关于增加公司注册资本的议案》；

（２）《关于修订公司章程的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第三十一次会议表决通过，详见公司于２０１３年２月７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司相关公告。

７、出席会议对象及股权登记日：

１）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

２）截止２０１３年２月１９日（星期二）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

８、登记方法：

１）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

２）登记时间：２０１３年２月２１日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１３年２月２１日（含２１日）前送达或传真至本公司登记地点。

３）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道６９号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室

９、其他事项：

会议联系人：陈志

联系电话：０２３－６７８８６９８５

传真：０２３－６７８８６９８６

与会人员交通、食宿费用自理。

１０、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１３年２月７日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制药股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

会议议案表决情况
议 案	表决情况
	同意	反对	弃权
①《关于增加公司注册资本的议案》	□	□	□
②《关于修订公司章程的议案》	□	□	□

注：１、股东请在选项方框中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票。