本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第三十八次董事会以现场方式召开。公司董事会于２０１３年２月１日以邮件方式向全体董事发出第五届第三十八次董事会会议通知，本次会议于２０１３年２月６日在北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信４０９会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事７人，实到董事７人，董事张志勇委托董事李永华代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及公司经理班子部分成员列席了会议。

　会议审议通过《关于收购联芯科技有限公司０．６４％股权的议案》。

　上海创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）将对其持有的联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）０．６４％股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌价格为１１，０８４，２２４元，公司持有联芯科技９９．３６％股权，公司拟收购上海创投转让的０．６４％股权。如本次收购完成，公司将持有联芯科技１００％股权。

　２０１２年公司收购联芯科技９９．３６％股权，具有证券从业资格的审计与评估机构对联芯科技进行了审计和评估。根据上海东洲资产评估有限公司出具的以２０１２年２月２９日为评估基准日的《企业价值评估报告》，联芯科技企业整体估值为１，６３７，７４０，０００元，上海创投持有的联芯科技０．６４％股权对应价值为１０，４８１，５３６元。考虑到从评估基准日至今联芯科技经营状况良好及资产的时间价值等因素，公司认为上海创投转让联芯科技０．６４％股权的挂牌价格比较合理，拟进场摘牌。

　表决结果：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　２０１３年２月７日