本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决；

３、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开时间和地点

１、召开时间：２０１３年２月６日上午９：００

２、召开地点：苏州市吴中区宝带东路３８８号公司六楼会议室

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况

出席会议的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	１２４，６３０，１０５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１９．９８％

（三） 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事８人，出席会议董事８人（其中含委托２人，独立董事温京辉先生和王波先生由于工作原因，未能亲自出席本次会议，已分别委托独立董事孙文基先生和王志雄先生代为出席会议）；公司在任监事５人，出席会议监事４人（监事仲尧文先生因为工作原因，未能出席本次会议），公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余２名高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，具体情况如下：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	关于中外合作苏州长征－欣凯制药有限公司由合作改制重组为中外合资企业的议案	１２４，６３０，１０５	１００％	０	０	０	０	是
２	关于江苏吴中医药集团有限公司转让苏州长征－欣凯制药有限公司部分股权的议案	１２４，６３０，１０５	１００％	０	０	０	０	是
３	关于江苏吴中医药集团有限公司受让苏州长征－欣凯制药有限公司部分资产与负债的议案	１２４，６３０，１０５	１００％	０	０	０	０	是
４	关于江苏吴中医药集团有限公司转让部分资产的议案	１２４，６３０，１０５	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

２、律师姓名：朴杨， 冯玫。

３、结论性意见：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

１、江苏吴中实业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

２０１３年２月６日