证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１３－００２

　东北制药集团股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东北制药集团股份有限公司于 ２０１３ 年１月３１日收到公司董事会秘书吕林全先生提出的《辞职报告》。吕林全先生因退休原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吕林全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕林全先生辞去公司董事会秘书职位后，不再担任公司其他任何职务，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对吕林全先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的职业精神以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！　

　在公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等规定聘任新的董事会秘书之前，由董事长刘震先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二０一二年一月三十一日