本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况。

（一）股东大会召开的时间：２０１２年０１月３１日上午９点３０分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共６１名，代表公司股份１９９，２２１，５７４股，占公司股份总数的５６．５５％，其中：

１、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数３名，代表股份１６６，１２７，９６４股，占公司股份总数的４７．１６％。

２、参加网络投票的公司股东人数５８名，代表股份３３，０９３，６１０股，占公司股份总数的９．３９％。

（四）２０１３年第一次临时股东大会由董事长赵兴龙先生主持，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况。

３	关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订商品房买卖合同之补充协议的议案	１９９０３０５０３	９９．９０％	１７７１７１	０．０９％	１３９００	０．０１％	０	是
４	关于变更公司２０１２年审计机构的议案	１９９１７３２７４	９９．９８％	３４４００	０．０２％	１３９００	０．０１％	０	是
５	关于投资建设东方金钰瑞丽翡翠文化产业园项目的议案	１９９０３２４７４	９９．９１％	１７５２００	０．０９％	１３９００	０．０１％	０	是
６	关于投资建设东方金钰华东翡翠交易中心项目的议案	１９９０３２４７４	９９．９１％	１７５２００	０．０９％	１３９００	０．０１％	０	是
７	关于公司及子公司２０１３年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案	１９９０３０５０３	９９．９０％	１７７１７１	０．０９	１３９００	０．０１％	０	是

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	回避票数	是否通过
１	关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案	５０５９４５３９	９９．６５％	１７９０７１	０．３５％	０	０．００％	１４８４４７９６４	是
２	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	５０５８２５３９	９９．６２％	１７７８７１	０．３５％	１３２００	０．０３％	１４８４４７９６４	是

关联股东兴龙实业在审议第１、２项议案时回避表决。

三、律师见证情况。

北京德恒（武汉）律师事务所刘苑玲、张俊律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二Ｏ一三年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、股东大会决议

２、法律意见书

东方金钰股份有限公司

二Ｏ一三年一月三十一日