本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况：

　（１）会议时间：２０１３年１月３１日（星期四）上午１０点

　（２）会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室

　（３）会议召开方式：现场表决方式

　（４）会议召集人：公司董事会

　（５）现场会议主持人：董事长唐灼林先生

　（６）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　２、会议出席情况：

　出席本次会议的股东和授权代表共 ２０人，代表有效表决权的股份总计１０４，９５５，０８０股，占公司有表决权股份总数的５９．３６％。

　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　北京市邦盛（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场记名投票方式表决，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。

　表决结果：１０４，９５５，０８０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市邦盛（深圳）律师事务所孟良勤律师、汪广翠律师出席了本次会议，并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的相关规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、《广东东方精工科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》；

　２、北京市邦盛（深圳）律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　广东东方精工科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月３１日