证券代码:000751 证券简称:*ST锌业 公告编号:2013-015
葫芦岛锌业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第六次会议,于2013年1月31日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事8人、实到会董事8人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉主持,会议表决通过如下决议:
1.审议通过了《关于固定资产报废处理》的议案。
公司独立董事俞鹂女士、徐东华先生和侯宝泉先生就公司本次固定资产报废发表独立意见认为:
本次固定资产报废,淘汰了公司的落后产能,消除了安全隐患,能够更加真实地反映公司的资产状况,符合公司的实际情况,符合国家淘汰落后产能的政策要求,因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。
表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议通过了《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述1、2项议案需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2013年1月31日
股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:2013-016
葫芦岛锌业股份有限公司
关于固定资产报废处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了真是反映公司财务状况、消除安全隐患及淘汰落后产能,将公司部分生产工艺设备落后、已超过使用年限、不能满足生产要求,且存在较大安全隐患问题的固定资产进行报废处理。该事项经2013年1月31日公司第七届董事会第六次会议审议通过,并需提交2012年年度股东大会审议批准。
一、具体事项
截止到2012年11月30日,经公司各相关部门共同清查,并经中资资产评估事务所评估确认,公司待报废处理资产包括房屋建筑物、机器设备、专有设备及电子设备等共计4807项,资产账面原值合计107,063.91万元,账面净值合计32,503.73万元,报废资产情况表如下:
报废资产所在单位 | 账面原值(万元) | 账面净值(万元) |
综合利用厂 | 30442.12 | 12609.71 |
精锌冶炼厂 | 26234.79 | 7871.74 |
硫酸厂 | 31838.36 | 6975.92 |
电解锌厂 | 12873.81 | 2132.32 |
其它各单位 | 5674.84 | 2914.04 |
二、对本公司的影响
公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产,本次固定资产报废预计影响公司2012年利润减少3.29亿元。
三、公司独立董事意见
公司独立董事俞鹂女士、徐东华先生和侯宝泉先生就公司本次固定资产报废发表独立意见认为:
本次固定资产报废,淘汰了公司的落后产能,消除了安全隐患,能够更加真实地反映公司的资产状况,符合公司的实际情况,符合国家淘汰落后产能的政策要求,因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2013年1月31日