本公司及董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计的本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２０１２ 年１ 月１ 日至２０１２ 年１２ 月３１ 日

　２、业绩预告情况：归属于上市公司股东的净利润与２０１１ 年度同期相比预减６５％－７５％ 。

　经公司财务部门初步测算，预计２０１２ 年１ 月１ 日至２０１２ 年１２ 月３１ 日归属于上市公司股东的净利润在６，５００万元左右，比上年同期预减６５％－７５％，具体数据将在公司２０１２年度报告中予以详细披露。

　３、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　二、上年同期业绩

　１、归属于上市公司股东的净利润：２５６，１７４，３４１．５３ 元

　２、基本每股收益：０．７２元

　三、业绩预减原因

　１、国内外铝锭价格倒挂，ＬＭＥ铝锭价格持续低于国内，致使公司出口产品盈利水平降低，销售利润总体减少。

　２、受国内外经济大环境影响，市场需求低迷，产品附加值下降，公司２０１２年销售收入同比减少。

　３、生产成本（电力、燃气、人工等）同比上涨，导致公司盈利空间减小。

　由此，公司预计２０１２年业绩同比减少６５％－７５％之间。

　四、其他相关说明

　具体财务数据将在２０１２年度报告中予以披露，本次业绩预告未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　２０１３ 年１ 月３１日