本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年１月２７日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于２０１３年１月３１日以现场及通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　会议应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会董事审议通过了《关于聘任李勇先生、曲锋先生、吴文平

　先生为公司副总经理的议案》

　（９票同意，０票反对，０票弃权）

　经公司总经理提名，决定聘任李勇先生、曲锋先生、吴文平先生为公司副总经理，任期同第六届董事会。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１３ 年１月３１日

　李勇先生简历

　男，１９７３年出生，河南方城人，大专文化，经济师，中共党员，１９９２年１２月参加工作，曾任中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记。２０１０年１月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理，２０１０年３月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书。

　曲锋先生个人简历

　曲锋，男，１９７６年９月出生，山东蓬莱人，汉族，东南大学土木工程系建设工程管理专业毕业，本科学历，高级项目管理师，注册资产管理师，１９９７年７月参加工作，２０１１年６月加入中国共产党。

　１９９７－１９９９ 江苏省兴锡会计师事务所工程估价部

　１９９９．３－２００３．６ 海口市国有资产经营有限公司金融证券部副经理

　２００３．７－２００８．３ 海口市国有资产经营有限公司投资发展部副经理，经理

　２００８．３－２００９．８ 海口市创新产业投资有限公司 总经理助理

　２００９．８－至今 海口市创新产业投资有限公司 副总经理

　２０１１．３－至今 海口市国有资产经营有限公司 董事长助理

　吴文平先生简历

　吴文平，男，１９６３年７月出生，四川仪陇人，汉族，在职研究生，中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册会计师、高级会计师。

　１９８４．７—１９９４．３四川仪陇县农资公司财务科长

　１９９４．４—１９９４．９ 海南方圆置业（集团）有限公司总会计师

　１９９４．１０—１９９８．２ 海南敬业会计师事务所所长助理、审计评估部经理

　１９９８．３—１９９８．１１ 海南会计师事务所 评估部负责人

　１９９８．１２—２０００．７ 海南从信会计师事务所 合伙人、副主任会计师

　２０００．８—２００８．１１海南从信会计师事务所 合伙人、主任会计师

　２００８．１２—至今 海南椰岛（集团）股份有限公司审计负责人