股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３－１０

天津中环半导体股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间

现场会议召开时间：２０１３年２月６日（星期三）下午１５：００。

网络投票时间：２０１３年２月５日—２０１３年２月６日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年２月６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年２月５日１５：００ 至２０１３年２月６日１５：００ 期间的任意时间。

３、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司会议室。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１３年２月１日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

（１）截至２０１３年２月１日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司公开发行２０１３年公司债券的议案》；

（１）本次公司债券的发行规模

（２）本次公司债券向公司股东配售安排

（３）本次公司债券的票面金额和发行价格

（４）本次公司债券期限

（５）债券利率及确定方式

（６）募集资金用途

（７）发行方式

（８）发行对象

（９）本次发行公司债券的担保方式

（１０）决议有效期

（１１）发行债券的上市

（１２）上市地点

３、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

４、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

５、审议《关于提名公司监事的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

２、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１３年２月５日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：３０，２０１３年２月６日上午９：００－１１：３０。

２、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司收发室。

联系人：安艳清、孙娟红

电话：０２２－２３７８９７８７

传真：０２２－２３７８８３２１

邮编：３００３８４

３、登记办法：

（１） 参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

（２） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以２０１３年２月５日上午１１：３０ 时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的，授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年２月６日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
０	总议案	１００
１	关于公司符合发行公司债券条件的议案	１．００
２	关于公司公开发行２０１３年公司债券的议案	２．００
（１）	本次公司债券的发行规模	２．０１
（２）	本次公司债券向公司股东配售安排	２．０２
（３）	本次公司债券的票面金额和发行价格	２．０３
（４）	本次公司债券期限	２．０４
（５）	债券利率及确定方式	２．０５
（６）	募集资金用途	２．０６
（７）	发行方式	２．０７
（８）	发行对象	２．０８
（９）	本次发行公司债券的担保方式	２．０９
（１０）	决议有效期	２．１０
（１１）	发行债券的上市	２．１１
（１２）	上市地点	２．１２
３	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	３．００
４	关于为子公司提供担保的议案	４．００
５	关于提名公司监事的议案	５．００

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２１２９；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，具体如下表 ：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２１２９	中环投票	买入	对应申报价格

注：１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，２．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，２．０１元代表对议案２中子议案（１）进行表决，２．０２元代表对议案３中子议案（２）进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案２进行投票表决时，如果股东先对议案２子议案的一项或多项投票表决，然后对议案２投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案２的投票表决意见为准；如果股东先对议案２投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案２的投票表决意见为准。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

Ｄ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

Ｅ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“中环股份”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１２９	买入	１００ 元	１ 股

Ｂ 如某股东对议案弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１２９	买入	１ 元	３股
３６２１２９	买入	１００元	１股

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００ 元	大于１ 的整数

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年２月５日１５：００ 至２０１３年２月６日１５：００ 期间的任意时间。

附：授权委托书

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１３年１月３１日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

２、代理人姓名： 代理人身份证号码：

３、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

（１）、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（２）、审议《关于公司公开发行２０１３年公司债券的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（３）、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（４）、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（５）、审议《 关于提名公司监事的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

５、如果委托人对上述第４ 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：

６、授权委托书签发日期：

７、委托人签名（法人股东加盖公章）：