本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　２、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开和出席情况

　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于２０１３年１月３０日下午１４：３０在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开；网络投票时间为：（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月３０日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１３年１月２９日下午１５：００至２０１３年１月３０日下午１５：００期间的任意时间。出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共７人，代表股份４１５，８８３，５１４股，占公司股份总数（５３４，７００，０００股）的比例为７７．７７８９％。其中：（１）出席现场会议的股东共４人，代表股份４１５，７１６，７１４股，占公司股份总数的比例为７７．７４７７％；（２）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共３人，代表股份１６６，８００股，占公司股份总数的比例为０．０３１２％。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１０年修订）》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　（一）审议通过《关于公司２０１３年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：同意４１５，７４１，８１４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９６６０％；反对８５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２０４％；弃权５６，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１３６％。其中，网络投票表决结果为：同意２５，１００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的１５．０４８０％；反对８５，０００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的５０．９５９２％；弃权５６，７００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的３３．９９２８％。

　（二）审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。表决结果为：同意４１５，７４１，８１４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９６６０％；反对８５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２０４％；弃权５６，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１３６％。其中，网络投票表决结果为：同意２５，１００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的１５．０４８０％；反对８５，０００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的５０．９５９２％；弃权５６，７００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的３３．９９２８％。

　（三）审议通过《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》。表决结果为：同意４１５，７４１，８１４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９６６０％；反对８５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２０４％；弃权５６，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１３６％。其中，网络投票表决结果为：同意２５，１００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的１５．０４８０％；反对８５，０００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的５０．９５９２％；弃权５６，７００股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的３３．９９２８％。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１０年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　１、《福建三钢闽光股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》；

　２、福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建三钢闽光股份有限公司

　二○一三年一月三十日