证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１３－００５
四川广安爱众股份有限公司
关于非公开发行股票发行费用的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２９日在上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的非公开发行股票的“发行费用”一项有误，现将已披露的“发行费用“２，２６０，１７８．２０元”更正为“发行费用２２，２６０，１７８．２０元”，其他内容不变（公司募集资金总额为５４，０００万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为５１７，７３９，８２１．８０元。）
本次更正公告对投资者带来的不便，敬请谅解，公司将在以后的工作中加强对信息披露的审核与管理，提高信息披露质量。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十日
证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１３－００６
四川广安爱众股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１３年１月２３日以电子邮件、传真和电话的形式向公司各位董事发出召开的通知，并于２０１３年１月２９日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持，应参会董事１０人，实际参会董事８人，独立董事马永强、王之钧因工作冲突，分别委托独立董事冯科、独立董事何绍文进行表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。
一、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》
公司本次非公开发行股票的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，现将公司《章程》有关注册资本、总股本条款作出相应修改和调整。
公司注册资本由原“５９２８９．２１４６万元（人民币）”变更为“７１７８９．２１４６万元（人民币）”。详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于修改公司章程的公告（临２０１３－００７）》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理办法＞及＜专项募集资金存储、使用与管理内部控制办法＞的议案》
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理规定》等相关法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理办法》及《专项募集资金存储、使用与管理内部控制办法》。详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于签署〈募集资金三方监管协议＞的议案》
会议同意公司在中国农业银行股份有限公司广安区支行营业部（专户帐号：６７１２０１０４０００４１２１）及中国建设银行股份有限公司清远市分行（专户帐号：４４００１７６０３０１０５３００８４３５）开立募集资金专户，并授权经营层尽快与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》，公司签署《募集资金三方监管协议》后将及时公告。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于提议召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》
公司将于２０１３年２月１８日以现场加网络的投票方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会。
详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知（临２０１３－００８）》。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二０一三年一月二十九日
证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１３－００７
四川广安爱众股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年非公开发行股票１２，５００万股的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行相应调整修订，具体修改内容如下：
一、公司《章程》第六条原文内容：“公司注册资本为人民币５９２８９．２１４６万元。公司实收资本为人民币５９２８９．２１４６万元”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币７１７８９．２１４６万元。公司实收资本为人民币７１７８９．２１４６万元。”
二、公司《章程》第十八条原文内容：“公司股份总数为５９２，８９２，１４６股，均为人民币普通股。”
修改为：“第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式为：
| 序号 | 发起人名称 | 出资方式 | 认购的股份数（万股） |
| １ | 四川爱众投资控股集团有限公司 | 货币 | ６２４８．６５９７ |
| ２ | 四川省电力开发公司 | 货币 | １１７１．９９９３ |
| ３ | 四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 | 货币 | ７９７．３６０２ |
| ４ | 四川广安花园制水有限公司 | 货币 | ４９７．８４９３ |
| ５ | 成都利融贸易有限公司 | 货币 | ４３９．７５０２ |
| ６ | 四川广安神龙茧丝绸有限公司 | 货币 | ２１９．３７４２ |
| ７ | 广安市山里人纯净水有限公司 | 货币 | １４６．２４９５ |
| ８ | 重庆三峡电缆厂 | 货币 | ９９．１６９２ |
| ９ | 重庆力江铝业有限公司 | 货币 | ９９．１６９２ |
| １０ | 重庆江南线路器材有限公司 | 货币 | ９９．１６９２ |
| １１ | 重庆市北部电力物资有限公司 | 货币 | ９９．１６９２ |
| １２ | 南充通力贸易有限公司 | 货币 | ９９．１６９２ |
公司股份总数为７１７，８９２，１４６股，均为人民币普通股。”
以上内容已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日
证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１３－００８
四川广安爱众股份有限公司
关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：２０１３年２月１８日１４：３０时
●网络投票时间：２０１３年２月１８日９：３０—１１：３０时、１３：００—１５：００时
●现场会议召开地点：四川省广安市广安区渠江北路８６号公司办公大楼四楼会议室
●召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
根据公司第四届董事会第十四次会议通过的《关于提议召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开２０１３年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
１、现场会议召开时间：２０１３年２月１８日１４：３０ 时
现场会议登记时间：２０１３年２月１８日９：３０－１４：３０时
网络投票时间：２０１３年２月１８日９：３０—１１：３０时、１３：００—１５：００时
２、股权登记日：２０１３年２月５日
３、现场会议召开地点：
四川省广安市广安区渠江北路８６号公司办公大楼四楼会议室
４、召集人：公司董事会
５、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件１）。
二、会议审议事项：
议案
序号 | 提案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修改公司《章程》的议案 | | | |
以上议案，已经公司第四届董事会第十四会议审议通过，详见公司于２０１３年１月３１日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
１、２０１３年２月５日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
２、公司全体董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的保荐机构代表人、见证律师；
４、其他相关人员。
四、参会方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
现场会议登记时间：２０１３年２月１８日９：３０－１４：３０时
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：０８２６—２９８３０６６ ０８２６－２９８３３３３
联系传真：０８２６—２９８３３５８
联系人： 杨伯菊 唐燕华
五、特别强调事项
１、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二０一三年一月二十九日
附件一：网络投票的操作流程
投票日期：２０１３年２月１８日
总提案数： １个
在２０１３年第一次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所的交易投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
一、投票流程
１、投票代码及投票简称
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | 关于修改公司《章程》的议案 | 是 |
２、投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入股票；
（２）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，以１．００ 元代表议案一，在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表赞成，２股代表反对，３股代表弃权，对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格、申报股数如下表：
二、投票举例
１、股权登记日２０１３年２月５日Ａ股收市后持有“广安爱众”Ａ股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
| 议案序号 | 提案内容 | 申报
价格 | 申报股数 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修改公司《章程》的议案 | １．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
２、股权登记日２０１３年２月５日Ａ股收市持有“广安爱众”Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案《关于修改公司＜章程＞的议案》投赞成票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８９７９ | 买入 | ９９．００元 | １股 |
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为２股或３股，其它内容相同。
三、投票注意事项
１、投票申报不得撤单。
２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
附件二：２０１３年第一次临时股东大会授权委托书
四川广安爱众股份有限公司
２０１３年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１３年２月１８日召开的四川广安爱众股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８９７９ | 买入 | １．００元 | １股 |
委托人签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号／或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
上一期 下一期
