股票代码：６００４０１ 股票简称： 海润光伏 编号：临２０１３－０１０

　海润光伏科技股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

　二、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　（一）会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议方式：采取现场投票

　３、现场会议时间：２０１３年１月３０日上午９：００

　４、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

　５、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计１１人，代表有表决权的股份６３１，３１３，９１７股，占公司有表决权股份总数的６０．９１％。

　本公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，董事长任向东先生主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　（二）议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，通过了如下议案：

　一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案，其中独立董事和非独立董事的累积投票选举分开进行：

　１、关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案

　表决结果：同意票６１８，９０７，６９８ 股，占出席股东大会有表决权股份的９８．０３％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　２、关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　表决结果：同意票６１８，９０７，６９８股，占出席股东大会有表决权股份的９８．０３％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　３、关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　表决结果：同意票６１８，９０７，６９８股，占出席股东大会有表决权股份的９８．０３％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　４、关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　表决结果：同意票６９３，３４５，０１２ 股，占出席股东大会有表决权股份的１０９．８３％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　５、关于提名ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案

　表决结果：同意票６１８，９０７，６９８ 股，占出席股东大会有表决权股份的９８．０３％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　６、关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　表决结果：同意票６１８，９０７，６９８股，占出席股东大会有表决权股份的９８．０３％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　７、关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票６４５，１２６，３５５ 股，占出席股东大会有表决权股份的１０２．１９％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　８、关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票６２８，９０７，６９８ 股，占出席股东大会有表决权股份的９９．６２％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　９、关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票６１９，９０７，６９８ 股，占出席股东大会有表决权股份的９８．１９％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　公司第五届董事会成员经公司２０１３年第一次临时股东大会累积投票产生，由陈丽芬、吴益善、李延人、任向东、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）、姜庆堂、洪冬平、金曹鑫、王洪亮等９名董事组成，任期至第五届董事会届满。

　二、审议通过《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》

　公司拟按４０％持股比例为国电阿拉善左旗光伏发电有限公司（以下简称“国电阿左旗”）向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称“建行乌海分行”）申请的不超过７，６００万人民币资金借款提供连带责任保证，以满足光伏电站项目建设的资金需求。担保期限自贷款合同签订之日起至国电阿左旗在贷款合同项下的债务履行期限届满日后两年止。具体担保期限、担保金额以建行乌海分行批准为准。

　本议案详见２０１３年１月１５日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》，公告编号为临２０１３－００３。

　表决结果：同意票６３１，３１３，９１７ 股，占出席股东大会有表决权股份的１００．００％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　三、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

　１、关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　表决结果：同意票６３２，７２０，１３６ 股，占出席股东大会有表决权股份的１００．２２％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　２、关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案

　表决结果：同意票６２９，９０７，６９８ 股，占出席股东大会有表决权股份的９９．７８％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　张宇峰先生、吕霞女士两名监事经公司２０１３年第一次临时股东大会累积投票通过，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王斌先生共同组成第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满。

　（三）律师见证情况

　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、金萌律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　特此公告。

　备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　二〇一三年一月三十日

　证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１３－０１１

　海润光伏科技股份有限公司

　２０１２年年度业绩预减公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计２０１２年年度实现归属于上市公司股东的净利润为０至３０００万元人民币，与上年同期相比减少９２．５３ ％ 至１００．００ ％。

　（三）业绩预告是否经过注册会计师审计：否

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：４０１，６５６，０７８．７２元人民币

　（二）每股收益：０．５１６０元人民币

　三、本期业绩预减的主要原因

　１、２０１２年度，光伏行业受“双反”和产能过剩等不利因素影响，行情持续低迷，光伏产品销售价格比上年同期大幅下跌，尽管公司本年度光伏产品销量同比增长，但营业收入和产品毛利率均明显下降。

　２、公司虽然加强了对存货库存的管理，但由于产品价格持续下跌，导致计提的存货跌价准备上升。

　３、由于光伏行业整体不景气，公司适当延长了客户信用期，而客户偿还风险相应增大，应收账款计提坏账准备较上年有所增加。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的２０１２年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　２０１３年 １月 ３０日