证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１３－０１３

　深圳日海通讯技术股份有限公司

　关于全资子公司广东日海投资设立上海丰粤通信工程有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）全资子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）以自有资金６５０万元与上海恒粤企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒粤”）在上海合资成立控股子公司——上海丰粤通信工程有限公司（以下简称“上海丰粤”），日前，上海丰粤已取得上海市工商行政管理局崇明分局核发的《企业法人营业执照》。上海丰粤注册资本１，０００万元，广东日海持有上海丰粤６５％的股权，上海恒粤持有上海丰粤３５％的股权。

　根据公司《章程》等有关规定，本次交易事项无需公司董事会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不构成关联交易。

　二、投资各方的基本情况

　（一）广东日海

　公司名称：广东日海通信工程有限公司。

　成立日期：２００２年１２月１８日。

　注册资本：１０，０００万元。

　注册地址：广州市白云区云景路云嘉街３号４０６房。

　经营范围：设计、开发、维修、安装、维护：通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件；销售：通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

　股东情况：日海通讯出资１０，０００万元，出资比例为１００％。

　法定代表人：王文生。

　（二）上海恒粤

　公司名称：上海恒粤企业管理咨询有限公司。

　成立日期：２０１２年１１月２１日。

　注册资本：３５０万元。

　注册地址：上海市宝山区长江西路２６８７号１０１室。

　经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；通讯信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

　股东情况：朱宏芳出资１３１．２５万元，出资比例为３７．５％；张纳出资５２．５万元，出资比例为１５％；丁懿出资４９万元，出资比例为１４％；葛泓出资４９万元，出资比例为１４％；夏瑶出资２１万元，出资比例为６％；许飞龙出资１２．２５万元，出资比例为３．５％；陈丽娟出资１２．２５万元，出资比例为３．５％；王娟娟出资１２．２５万元，出资比例为３．５％；华玉霞出资１０．５万元，出资比例为３％。

　法定代表人：朱宏芳。

　三、投资标的的基本情况

　公司名称：上海丰粤通信工程有限公司。

　成立时间：２０１３年１月２４日。

　注册地址：上海市崇明县富民支路５８号Ｄ１－１８１３室。

　注册资本：１，０００万元。

　经营范围：通信工程；管道工程；建筑智能化工程；安全技术防范工程；综合布线工程设计、施工；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的销售、安装、调试、维护、修理。

　法定代表人：惠东华。

　四、投资协议的主要内容

　（一）出资额和出资方式：广东日海以自有资金出资６５０万元人民币，上海恒粤出资３５０万元人民币，双方均以现金出资，在上海丰粤设立时一次性缴足。

　（二）董事会构成：公司不设董事会，设执行董事一人，由广东日海委派。

　五、投资的目的和对公司的影响

　近年来，公司业务向产业链上下游迅速扩张，目前已形成有线网络产品及解决方案、无线基站产品及解决方案、工程服务、企业网产品及解决方案四大主营业务，在产品上具备从有线网络到无线网络的全系列配套产品及解决方案，在服务上具备从设计规划到工程施工、运维优化的一体化服务能力。因为工程业务具有较强的本地化特征，公司通过全资子公司在上海设立控股子公司来实现在当地的业务布局。本次投资设立上海丰粤后，上海丰粤的资产负债及损益将纳入公司合并范畴。上海丰粤作为新设立的工程服务公司，其通信工程施工资质还需政府主管部门的批准，上海丰粤工程业务的拓展具有不确定性。

　六、备查文件

　（一）上海丰粤《企业法人营业执照》

　（二）《关于合资设立上海丰粤通信工程有限公司之合资经营协议》

　公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　深圳日海通讯技术股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月３０日

　证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１３－０１４

　深圳日海通讯技术股份有限公司

　关于归还募集资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月３日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用１５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，即从２０１２年８月３日起至２０１３年２月２日止。具体内容详见公司２０１２年７月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０５２）。

　公司已于２０１３年１月２９日将暂时用于补充流动资金的１５，０００万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过６个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。

　特此公告。

　深圳日海通讯技术股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月３０日