本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２４日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１３】４０号），批复内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过４，８００万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起６个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　公司联系人：姜勇

　电话：０９９１－３７６６５５１

　传真：０９９１－３７６６５５１

　保荐机构（主承销商）：广州证券有限责任公司

　保荐代表人：张昱、陈代千

　联系人：王义

　电话：０２１－２０２８３１１２

　传真：０２１－２０２８３１１７

　特此公告。

　光正钢结构股份有限公司董事会

　２０１３年１月２４日