本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年１月２４日。

　２．召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

　３．召开方式：现场投票。

　４．召集人：公司董事会。

　５．主持人：公司董事长夏清海先生。

　６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（代理人）２人、代表股份４０８５８１２５股，占上市公司有表决权总股份２１．２０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　社会公众股股东（代理人）０人、代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东０人、代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％，本次会议没有采用网络投票方式。

　四、议案审议和表决情况

　《关于聘请会计师事务所的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：四川英捷律师事务所

　２．律师姓名：杨波、印娟

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　六、备查材料

　１．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》。

　２．四川英捷律师事务所杨波律师、印娟律师出具的《成都聚友网络股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书》。

　成都聚友网络股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年一月二十四日