证券代码：６００４３２ 证券简称：吉恩镍业 编号：２０１３－００１

吉林吉恩镍业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年１月１４日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第五届董事会第二次会议的通知。会议于２０１３年１月２４日以通讯方式召开。董事应到８名，实到８名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。

一、会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议案》

公司第四届董事会第十四次会议及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了公司２０１１年非公开发行股票相关议案。公司第四届董事会第二十一次会议及２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限的议案》。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司对《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案》和《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》中决议的有效期进行了调整，即：本次决议有效期、公司２０１２年第一次临时股东大会关于非公开发行股票相关决议有效期及对董事会相关授权事项，自公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过之日起１２ 个月内有效。除此以外，《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案》和《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的其他内容不变。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了本议案。

本议案需提请股东大会审议。

二、会议审议了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

２０１３年１月２４日

证券简称：吉恩镍业 证券代码：６００４３２ 编号：临２０１３—００２

吉林吉恩镍业股份有限公司

召开２０１３年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司２０１３年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：２０１３年２月１８日下午１３：３０

网络投票时间：２０１３年２月１８日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点

股东大会现场会议的地点为公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于２０１３年１月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登。全部议案的具体内容请见吉林吉恩镍业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

（一）凡２０１３年２月１日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记手续

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年２月４日至２月１７日期间上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：００。

３、登记及授权委托书送达地点：

收件人：吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部

地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街５４号

联 系 人：王行龙

联系电话：０４３２－６５６１０８８７

传 真： ０４３２－６５６１４４２９

邮政编码：１３２３１１

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年２月１８日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
７３８４３２	吉恩投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００ 元代表第１ 个需要表决的议案事项，以２．００ 元代表第２ 个需要表决的议案事项，以此类推。本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案１	关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议案	１．００元

４、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

５、投票注意事项：

①本次临时股东大会共有１个待表决的议案，可以对议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件

吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

备查文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

２０１３年１月２４日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席吉林吉恩镍业股份有限公司股份有限公司 ２０１３年２月１８日召开的 ２０１３年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案１	关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：

委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期：

２０１３年 月 日